有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役 藤野英人及び平井亮子の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 手嶋伸也及び片岡敬三の2名は、社外監査役であります。
3.平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成24年12月26日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は常勤取締役と取締役会にて選任された従業員で構成され、樋口宣人、武井道雄、栗原智晴加治木博志の4名体制をとっております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 執行役員 社長 | 樋口 宣人 | 昭和41年6月8日生 | 平成2年4月 | 株式会社三菱総合研究所 入社 | (注)3 | - |
| 平成12年6月 | ケンコーコム株式会社 入社 取締役 | ||||||
| 平成15年1月 | 株式会社ケア・フォー 取締役(現任) | ||||||
| 平成19年5月 | ケンコーコム株式会社 取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社 取締役執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 常務取締役 執行役員COO | ||||||
| 平成26年10月 | 同社 執行役員管理部本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 入社 執行役員副社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役執行役員社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 村口 和孝 | 昭和33年11月20日生 | 昭和59年4月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 | (注)3 | 20,400 | |
| 平成10年7月 | 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成12年4月 平成18年3月 | 有限会社NTVPサポート(現株式会社NTVP)設立 代表取締役 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任) | ||||||
| 平成19年3月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 平成27年6月 | 当社 代表取締役会長 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤野 英人 | 昭和41年8月29日生 | 平成2年4月 | 野村投資顧問株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)入社 | (注)3 | - | |
| 平成12年4月 | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社入社 | ||||||
| 平成15年8月 | レオス・キャピタルワークス設立 代表取締役 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社イデアインターナショナル 取締役 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | レオス・キャピタルワークス 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 平井 亮子 | 昭和48年1月3日生 | 平成7年7月 | 若木司法書士事務所 入所 | (注)3 | 500 | |
| 平成9年4月 | ネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfan)入社 | ||||||
| 平成15年8月 | 株式会社フィデック(現アクリーティブ株式会社)経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 取締役経営管理部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社平井レーシングチーム 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 和田 英明 | 昭和48年12月13日生 | 平成9年4月 | 株式会社光通信 入社 | (注)3 | - | |
| 平成14年4月 | 同社 ネットワーク事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社 TM事業本部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 同社 TM事業本部長 兼 SHOP事業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 ネットワーク事業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 情報通信事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 コンシューマー事業本部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 形部 孝広 | 昭和47年5月8日生 | 平成7年4月 | 株式会社光通信 入社 | (注)3 | - | |
| 平成15年4月 | 同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社 愛知タウン 部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 販社事業本部 OA本部 部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社 法人事業本部販社推進事業部 西日本 部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 コンシューマー事業本部マーケティング事業部 営業本部 部長(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社アイディール・ライフ 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 杉田 将夫 | 昭和54年11月9日生 | 平成19年8月 | 株式会社光通信 入社 | (注)3 | - | |
| 平成23年6月 | さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社インテア・ホールディングス 監査役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社光通信 管理本部財務企画部長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社アイフラッグ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 萩尾 陽平 | 昭和53年5月17日生 | 平成16年4月 | 株式会社エフエルシー 入社 事業部長 | (注)3 | - | |
| 平成17年4月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成22年11月 | プレミアムウォーター株式会社 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エフエルシー 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 加藤 次夫 | 昭和25年2月17日生 | 昭和47年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 | (注)4 | 1,600 | |
| 昭和51年2月 | 清友物産株式会社入社 | ||||||
| 昭和58年2月 | 株式会社インテリアジャスティス 代表取締役 | ||||||
| 平成12年9月 | 株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント)入社 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社 取締役営業管理部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員経理部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 同社執行役員グループ業務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 管理本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社 管理部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 株式会社アイディール・ライフ監査役 | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社ディー・アクション監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 手嶋 伸也 | 昭和47年3月27日生 | 平成7年4月 | 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 | (注)4 | 5,100 | |
| 平成13年6月 | 株式会社フージャースコーポレーション入社 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | ヴァイタルプラス株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ取締役(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | 有限会社NTVPサポート(現株式会社NTVP)代表取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 片岡 敬三 | 昭和18年3月24日生 | 平成6年3月 | 有限会社マーキュリー 代表取締役(現任) | (注)5 | - | |
| 平成12年7月 | 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役 | ||||||
| 平成12年10月 | 株式会社有機市場 監査役 | ||||||
| 平成13年5月 | 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ CFO | ||||||
| 平成16年6月 | ケンコーコム株式会社 監査役 | ||||||
| 平成17年2月 | 有限会社ホスピタルマネジメント研究所監査役(現任) | ||||||
| 平成18年2月 | リアルコム株式会社 監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | 日本調剤株式会社 監査役 | ||||||
| 平成26年9月 | リファインバース株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 27,600 | ||||||
(注)1.取締役 藤野英人及び平井亮子の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 手嶋伸也及び片岡敬三の2名は、社外監査役であります。
3.平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成24年12月26日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は常勤取締役と取締役会にて選任された従業員で構成され、樋口宣人、武井道雄、栗原智晴加治木博志の4名体制をとっております。