男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 代表取締役 | 社長 | 萩尾 陽平 | 昭和53年5月17日生 | | 平成16年4月 | 株式会社エフエルシー入社 事業部長 | | 平成17年4月 | 同社 取締役 | | 平成22年11月 | プレミアムウォーター株式会社 代表取締役 | | 平成26年2月 | 株式会社エフエルシー 代表取締役(現任) | | 平成27年6月 | 当社 取締役 | | 平成28年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) | | 平成29年4月 | プレミアムウォーター株式会社代表取締役社長(現任) | | 平成30年3月 | 株式会社PWリソース代表取締役(現任) | | 平成30年6月 | エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式
1,048,200 |
| 代表取締役 | CDO | 長野 成晃 | 昭和53年2月15日生 | | 平成15年4月 | 株式会社光通信入社 | | 平成20年4月 | 同社 管理本部財務部副統轄次長 | | 平成26年12月 | 株式会社京王ズホールディングス 代表取締役(現任) | 平成27年10月
平成28年4月 | 当社 執行役員管理本部長
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現 プレミアムウォーター株式会社)代表取締役 | | 平成28年6月 | 当社 代表取締役CFO | | 平成29年6月 | 当社代表取締役CDO(現任)
プレミアムウォーター株式会社取締役(現任) | | 平成30年3月 | 株式会社PWリソース 代表取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式
6,500 |
| 取締役 | 副社長 | 金本 彰彦 | 昭和48年2月12日生 | | 平成6年4月 | 第一興商株式会社 入社 | | 平成18年8月 | 株式会社エフエルシーフーズ (現 株式会社ケイビーズ)代表取締役 | | 平成18年12月 | 株式会社エフエルシー 取締役 | | 平成24年9月 | 株式会社エフエルシー 取締役(現任) | | 平成25年12月 | プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員 | | 平成28年7月 | 当社 上級執行役員 | | 平成29年4月 | プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任) | | 平成29年6月 | 当社 取締役副社長(現任) | | 平成30年6月 | エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式
434,820 |
| 取締役 | 常務 | 今泉 貴広 | 昭和47年9月27日生 | | 平成6年4月 | 株式会社UDK 入社 | | 平成15年4月 | 株式会社LUXURY 代表取締役(現任) | | 平成24年3月 | エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役副社長 | | 平成25年3月 | 株式会社エフエルシー 執行役員 | | 平成26年3月 | 同社上級執行役員 | | エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役(現任) | | 平成28年7月 | 当社 上級執行役員 | | 平成29年6月 | 当社 取締役 | | 平成30年6月 | 当社 常務取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式
196,700 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | | 形部 孝広 | 昭和47年5月8日生 | | 平成7年4月 | 株式会社光通信 入社 | | 平成15年4月 | 同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長 | | 平成17年7月 | 同社 愛知タウン 部長 | | 平成18年4月 | 同社 販社事業本部 OA本部 部長 | | 平成19年4月 | 同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長 | | 平成26年4月 | 同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長 | | 平成26年11月 | 株式会社アイディール・ライフ 取締役 | | 平成27年6月 | 当社 取締役 | | 平成28年1月 | 当社 専務取締役 | | 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | | 平成29年7月 | 株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社)取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式
6,100 |
| 取締役 | | 太田 宏義 | 昭和43年6月10日生 | | 平成元年4月 | 株式会社リクルート 入社 | | 平成12年9月 | 株式会社バックスグループ 入社 | | 平成17年6月 | 同社 取締役上級執行役員営業企画本部長 | | 平成18年3月 | 同社 取締役上級執行役員管理本部長 | | 平成19年4月 | 株式会社エフエルシー 社外取締役 | | 平成25年2月 | 株式会社エフエルシー 取締役上級執行役員経営管理本部長 | | 平成26年12月 | 株式会社エフエルシークリエイション 取締役
プレミアムウォーター株式会社 取締役
エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社)取締役(現任)
株式会社LUXURY 取締役(現任) | | 平成28年7月 | 当社 上級執行役員経営管理本部長 | | 平成29年4月 | プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任) | | 平成29年6月 | 当社 取締役経営管理本部長(現任)
株式会社エフエルシー(現任) |
| (注)3 | 普通株式
192,750 |
| 取締役 | | 武井 道雄 | 昭和38年4月13日生 | | 昭和57年4月 | ローム富士株式会社 入社 | | 平成15年8月 | 岩谷物流株式会社 取締役工場長 | | 平成19年1月 | 当社 入社 | | 平成23年6月 | 当社 取締役執行役員 生産・開発部長 | | 平成25年12月 | 当社 取締役執行役員 オペレーション本部長 | | 平成27年6月 | 当社 執行役員常務 生産・開発本部長 | | 平成28年6月 | 当社 上級執行役員 | | 平成28年7月 | 株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社) 取締役 生産・開発本部長(現任) | | 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式
8,800 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | | 小泉 まり | 昭和60年5月16日 | | 平成16年7月 | 株式会社エフエルシー入社 | | 平成22年11月 | エフエルシープロモーション取締 | | 平成26年7月 | 同社代表取締役社長(現任) | | 平成28年7月 | 当社 執行役員 | | 平成29年7月 | 当社 上級執行役員(現任) |
| (注)3 | - |
| 取締役 | | 村口 和孝 | 昭和33年11月20日生 | | 昭和59年4月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 | | 平成10年7月 | 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任) | | 平成18年3月 | 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任) | | 平成19年3月 | 当社 取締役 | | 平成20年6月 | 株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任) | | 平成20年7月 | 株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任) | | 平成22年9月 | 株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任) | | 平成23年5月 | 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)代表取締役(現任) | | 平成27年3月 | 当社 代表取締役会長 | | 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式
20,400 |
| 取締役 | | 和田 英明 | 昭和48年12月13日生 | | 平成9年4月 | 株式会社光通信 入社 | | 平成16年6月 | 同社 取締役 | | 平成17年9月 | 同社 ネットワーク事業本部長 | | 平成19年4月 | 同社 常務取締役 | | 平成21年6月 | 同社 常務執行役員
同社 情報通信事業本部長(現 営業統括本部長)(現任) | | 平成24年6月 | 同社 常務取締役 | | 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | | 平成29年6月 | 株式会社光通信 取締役副社長(現任) |
| (注)3 | - |
| 取締役 | (注)1 | トビー・バートレット | 昭和55年2月17日生 | | 平成15年7月 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 入社 | | 平成16年6月 | フィデリティ投信株式会社 入社 | | 平成17年7月 | 同社 ファンドマネージャー | | 平成19年7月 | シタデル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド ポートフォリオマネージャー | | 平成21年4月 | ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド ポートフォリオマネージャー | | 平成24年5月 | アリーナ・キャピタル・マネジメント・リミテッド チーフ・インベストメント・オフィサー | | 平成27年12月 | リム・アドバイザーズ・リミテッド ポートフォリオマネージャー(現任) | | 平成29年6月 | 当社 社外取締役(現任) | | 平成29年12月 | 株式会社3C Partners 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 普通株式
5,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | (注)1 | 有田 道生 | 昭和37年6月14日生 | | 昭和63年4月 | 富士写真フイルム株式会社 入社 | | 平成2年8月 | 株式会社三菱総合研究所 入所 | | 平成11年12月 | 株式会社ヘルスケアネット 代表取締役 | | 平成24年4月 | エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 | | 平成24年11月 | エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO
株式会社エルティヴィ― 社外取締役(現任) | | 平成29年4月 | 株式会社Fun To Create 代表取締役(現任) | | 平成29年6月 | 当社 社外取締役(現任) | | 平成29年8月 | M&Mコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) |
| (注)3 | - |
| 常勤監査役 | | 加藤 次夫 | 昭和25年2月17日生 | | 昭和47年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 | | 昭和51年2月 | 清友物産株式会社入社 | | 昭和58年2月 | 株式会社インテリアジャスティス 代表取締役 | | 平成12年9月 | 株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント)入社 | | 平成13年6月 | 同社 取締役営業管理部長 | | 平成18年7月 | 株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員経理部長 | | 平成20年8月 | 同社執行役員グループ業務部長 | | 平成22年4月 | 当社 管理本部長 | | 平成22年10月 | 当社 管理部長 | | 平成22年12月 | 当社 常勤監査役(現任) | | 平成26年1月 | 株式会社アイディール・ライフ監査役 | | 平成26年5月 | 株式会社ディー・アクション監査役 | | 平成27年6月 | 株式会社ウェルウォータ監査役 |
| (注)4 | 普通株式6,700 |
| 監査役 | | 杉田 将夫 | 昭和54年11月9日生 | | 平成19年8月 | 株式会社光通信 入社 | | 平成23年6月 | さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任) | | 平成24年6月 | 株式会社インテア・ホールディングス 監査役 | | 平成25年6月 | 株式会社アイフラッグ監査役 | | 平成26年1月 | 株式会社光通信 管理本部財務企画部長(現任) | | 平成27年6月 | 当社 取締役 | | 平成28年5月 | 株式会社エフエルシー監査役 | | 平成28年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | 普通株式2,000 |
| 監査役 | (注)2 | 髙橋 邦美 | 昭和23年6月1日生 | | 昭和49年4月 | 日本信販株式会社 入社 | | 平成4年1日 | 株式会社三貴入社 小売事業部長 | | 平成6年4月 | 日本建設株式会社入社 営業部部長 | | 平成8年1月 | 株式会社日商インターライフ 常務取締役 | | 平成12年9月 | 資生堂インベストメント株式会社 顧問(現任) | | 平成13年4月 | 株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役(現任) | | 平成13年5月 | 株式会社エス・ピー・ネットワーク顧問(現任) | | 平成19年5月 | 株式会社エフエルシー 監査役 | | 平成21年5月 | エフエルシーコミュニケーションズ株式会社 監査役 | | 平成28年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 監査役 | (注)2 | 内田 正之 | 昭和32年3月21日生 | | 昭和63年4月 | 仙台弁護士会登録 | | 平成3年4月 | 内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任) | | 平成10年4月 | 日本弁護士連合会 代議員 | | 平成17年4月 | 仙台弁護士会 副会長 | | 平成18年4月 | 同 監事 | | 平成23年4月 | 同 常議員会議長 | | 平成24年1月 | 株式会社京王ズホールディングス 監査役(現任) | | 平成25年4月 | 仙台弁護士会 会長 | | 平成26年4月 | 日本弁護士連合会 副会長 | | 平成28年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | 1,927,970 |
(注)1.取締役 トビー・バートレット及び有田道生の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 髙橋邦美及び内田正之の2名は、社外監査役であります。
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年6月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
