臨時報告書

平成31年3月26日の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき3円 総額58,685,754円
ロ 効力発生日
平成31年3月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、五十嵐 幹、小野塚 浩二、杉村 昌宏、富永 晴次の4名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、成松 淳、内田 輝紀、田原 泰明の3名を選任する。
第4号議案 補欠取締役(監査等委員)1名選任の件
監査等委員である取締役の補欠として、佐々木陽三朗を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
監査等委員である取締役及び社外取締役以外の取締役に対して、平成29年3月29日開催の定時株主総会において承認済みの年額500,000千円以内の報酬枠内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を定める。なお当該報酬は金銭報酬債権とし、総額は年額100,000千円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	107,940	167		(注)1	可決	99.85
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件				(注)2
五十嵐 幹	108,002	105			可決	99.90
小野塚 浩二	107,996	111			可決	99.90
杉村 昌宏	107,993	114			可決	99.89
富永 晴次	107,990	117			可決	99.89
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2
成松 淳	107,953	154			可決	99.86
内田 輝紀	107,909	198			可決	99.82
田原 泰明	107,949	158			可決	99.85
第4号議案 補欠取締役(監査等委員)1名選任の件	107,987	120		(注)2	可決	99.89
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	100,440	7,667		(注)1	可決	92.91

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。