有価証券報告書-第1期(平成25年12月2日-平成26年5月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	―	鈴 木 崇 英	昭和17年6月7日生	平成11年11月	日本ERI株式会社設立、代表取締役会長	(注)2	626,000
				平成14年6月	同社代表取締役社長
				平成14年11月	同社取締役会長
				平成16年2月	同社代表取締役社長
				平成20年12月	一般社団法人住宅性能評価・表示協会 代表理事(現任)
				平成21年4月	一般財団法人建築行政情報センター 理事(現任)
				平成21年6月	日本ERI株式会社代表取締役会長
				平成24年8月	同社取締役会長(現任)
				平成25年12月	当社取締役会長(現任)
代表取締役 社長	―	中 澤 芳 樹	昭和26年5月5日生	平成12年4月	日本ERI株式会社入社	(注)2	234,400
				平成12年5月	同社取締役
				平成13年5月	同社常務取締役
				平成14年11月	同社代表取締役社長
				平成16年2月	同社代表取締役副社長
				平成21年6月	同社代表取締役社長(現任)
				平成25年12月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役 専務	―	馬 野 俊 彦	昭和39年3月15日生	平成14年1月	日本ERI株式会社入社	(注)2	22,700
				平成14年11月	同社執行役員
				平成15年4月	同社上級執行役員
				平成17年6月	同社取締役
				平成21年6月	同社常務取締役
				平成24年8月	同社代表取締役専務(現任)
				平成25年12月	当社代表取締役専務(現任)
代表取締役 専務	経営企画 グループ長	増 田 明 世	昭和33年7月28日生	平成15年4月	日本ERI株式会社入社	(注)2	21,400
				平成15年7月	同社執行役員
				平成17年6月	同社取締役
				平成23年8月	同社常務取締役
				平成24年8月	同社代表取締役専務(現任)
				平成24年8月	株式会社ERIソリューション取締役(現任)
				平成25年12月	当社代表取締役専務経営企画グループ長(現任)
取締役	―	横 瀬 弘 明	昭和30年12月16日生	平成19年1月	日本ERI株式会社入社、執行役員	(注)2	5,200
				平成20年4月	同社上級執行役員
				平成21年8月	同社取締役(現任)
				平成24年8月	株式会社ERIソリューション代表取締役社長(現任)
				平成25年12月	当社取締役(現任)
取締役	―	堂 山 俊 介	昭和33年4月4日生	平成14年2月	日本ERI株式会社入社	(注)2	3,100
				平成22年4月	同社執行役員
				平成22年8月	同社取締役(現任)
				平成25年12月	当社取締役(現任)
取締役	―	深 田 良 雄	昭和22年6月25日生	平成19年7月	日本ERI株式会社入社、執行役員	(注)2	4,600
				平成22年8月	同社取締役(現任)
				平成25年12月	当社取締役(現任)
取締役	人事 グループ長	此 川 和 夫	昭和29年7月21日生	平成14年7月	日本ERI株式会社入社	(注)2	9,000
				平成20年10月	同社執行役員
				平成22年8月	同社上級執行役員
				平成23年8月	同社取締役(現任)
				平成24年4月	株式会社ERIアカデミー取締役(現任)
				平成25年12月	当社取締役人事グループ長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	内 田 和 成	昭和26年10月31日生	昭和49年4月	日本航空株式会社入社	(注)2	0
				平成60年1月	ボストンコンサルティンググループ入社
				平成12年6月	同社日本代表
				平成18年3月	サントリー株式会社(現サントリーホールディングス株式会社)社外監査役
				平成18年4月	早稲田大学大学院商学研究科教授 (現任)
				平成19年4月	早稲田大学ビジネススクール教授 (現任)
				平成24年2月	キユーピー株式会社社外監査役 (現任)
				平成24年6月	三井倉庫株式会社社外取締役(現任)
				平成24年6月	ライフネット生命保険株式会社社外取締役(現任)
				平成24年8月	日本ERI株式会社社外取締役
				平成25年12月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役	―	金 澤 秀 一	昭和25年3月9日生	平成22年4月 平成22年8月 平成25年8月 平成25年12月	日本ERI株式会社入社、上級執行役員 同社取締役 同社常勤監査役(現任) 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1,700
監査役	―	大 塚 和 彦	昭和22年4月5日生	平成12年9月	日本ERI株式会社入社	(注)5	32,700
				平成14年6月	同社取締役
				平成16年5月	日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ERIソリューション)監査役(現任)
				平成21年8月 平成25年6月 平成25年8月 平成25年12月	日本ERI株式会社常勤監査役 株式会社東京建築検査機構監査役(現任) 日本ERI株式会社監査役(現任) 当社監査役(現任)
監査役	―	山 宮 慎一郎	昭和45年2月4日生	平成7年4月	東京弁護士会にて弁護士登録 新東京総合法律事務所(現 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所	(注)6	0
				平成18年1月	同所パートナー(現任)
				平成18年6月	日本ERI株式会社監査役(現任)
				平成25年12月	当社監査役(現任)
監査役	―	太 田 裕 士	昭和45年10月3日生	平成13年9月 平成17年11月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)退所	(注)7	0
				平成18年1月 平成18年10月	ジェイ・ブリッジ株式会社(現 アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社)入社 ジェイ・ブリッジ株式会社 退社
				平成18年11月	公認会計士太田裕士事務所設立、代表(現任)
				平成19年6月 平成21年5月 平成25年12月 平成26年6月	日本ERI株式会社監査役(現任) 東陽監査法人 社員 当社監査役(現任) 東陽監査法人 代表社員(現任)
計							960,800

(注) 1 監査役のうち山宮慎一郎、太田裕士は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年5月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役のうち内田和成は、社外取締役であります。
4 常勤監査役金澤秀一の任期は、当社の設立日である平成25年12月2日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役大塚和彦の任期は、当社の設立日である平成25年12月2日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役山宮慎一郎の任期は、当社の設立日である平成25年12月2日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 監査役太田裕士の任期は、当社の設立日である平成25年12月2日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。