有価証券報告書-第20期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	CEO	藤田 恭嗣	1973年8月31日生	1996年4月 ㈲フジテクノ(2001年11月当社に吸収合併)設立 代表取締役 1999年4月 当社設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年3月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月に㈱メディアドゥに社名変更) 代表取締役会長(現任) 同年9月 当社 代表取締役社長グループCEO 2018年3月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅) 代表取締役会長 同年同月 当社 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年5月 当社 代表取締役社長 CEO(現任)	(注)1	3,062,300
取締役副社長	COO	新名 新	1954年5月8日生	2003年4月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長 2007年1月 ㈱角川書店(現・㈱KADOKAWA)常務取締役 2008年1月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役 2013年4月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 同年10月 同財団 事務局長 2014年6月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月に㈱メディアドゥに社名変更) 代表取締役社長(現任) 2018年3月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅) 代表取締役社長 同年同月 当社 副社長執行役員 COO 同年5月 当社 取締役 副社長執行役員 COO 2019年5月 当社 取締役副社長 COO(現任)	(注)1	4,300
取締役	-	鈴木 克征	1963年8月20日生	1986年12月 高橋会計事務所入所 1997年3月 ㈱レッドホットカンパニー入社 同年10月 朝日インテック㈱入社 2001年1月 ㈱ワールドブライダル入社 2007年11月 当社入社 2008年3月 当社 経理財務部長 同年7月 当社 執行役員 経理財務部長 2014年3月 当社 執行役員 経営管理部長 2015年5月 当社退社 同年11月 当社入社 執行役員 管理本部長 2016年5月 当社 取締役 管理本部長 2017年3月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月に㈱メディアドゥに社名変更) 監査役 同年9月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅) 監査役 2018年3月 当社 取締役 執行役員CAO 2019年5月 当社 取締役(現任)	(注)1	115,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	駿田 和彦	1955年1月7日生	1977年4月 大和証券㈱入社 1997年4月 同社 事業法人第四部部長 1999年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱事業法人第三部長 2001年4月 大和証券エスエムビーシー㈱ 事業法人グループ戦略室長 2002年7月 同社 事業法人第二部長 2003年2月 同社 金融法人第一部長 同年6月 同社 執行役員 金融・公共法人担当 2005年4月 同社 常務執行役員 金融法人担当兼公共法人担当 2006年2月 三洋電機㈱ 取締役副社長 同年同月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱ シニアアドバイザー 同年6月 三洋電機㈱ 代表取締役副社長 2009年6月 大和企業投資㈱ 専務取締役 2010年10月 大和インベスター・リレーションズ㈱ 代表取締役社長 2015年4月 ㈱アサツーディ・ケイ シニア・アドバイザー(現任) 同年6月 当社 顧問 2017年5月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	-	榎 啓一	1949年3月15日生	1974年4月 日本電信電話公社入社 1992年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱NTTドコモ)入社 1995年3月 同社 栃木支店長 1997年1月 同社 法人営業部長 同年8月 同社 ゲートウェイビジネス部長 2000年6月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長 2001年7月 同社 取締役 iモード事業本部長 2003年6月 同社 常務取締役 iモード事業本部長 2004年6月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長 2005年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 代表取締役社長 2008年6月 ドコモエンジニアリング㈱ 代表取締役社長 2012年6月 同社 相談役 2013年6月 NDS㈱ 社外監査役(現任) 2016年11月 ㈱ユニメディア 社外取締役(現任) 2017年5月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	-	高山 健	1964年6月6日生	1988年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1999年11月 楽天㈱ 常務取締役 2001年6月 テクマトリックス㈱ 社外監査役 2010年2月 楽天㈱ 最高財務責任者 2013年3月 同社 相談役 2014年7月 スターフェスティバル㈱ 社外取締役(現任) 2015年6月 テクマトリックス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年11月 ㈱メタップス 社外取締役(2018年11月より監査等委員)(現任) 2017年5月 当社 監査役 2018年5月 リンカーズ㈱ 社外取締役(現任) 同年9月 ㈱メルカリ 社外取締役(現任) 2019年5月 当社 取締役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	大和田 和惠	1946年9月2日生	1969年6月 ソニーオーディオ株式会社(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)入社 2002年3月 当社入社 管理部長 2003年7月 当社取締役 管理部長 2008年3月 当社取締役 管理本部長 2012年5月 当社専務取締役 管理本部長 2013年9月 当社取締役 管理本部長 2014年5月 当社監査役(現任)	(注)2	478,400
監査役	-	森藤 利明	1975年8月17日生	2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年6月 公認会計士登録 同年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2009年7月 森藤公認会計士事務所開設 所長(現任) 2010年5月 当社監査役(現任) 2013年3月 名古屋税理士法人設立 代表社員(現任)	(注)3	ー
監査役	-	椎名 毅	1975年11月20日生	2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年3月 神田橋法律事務所(現White & Case 法律事務所)入所 2005年7月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 株式会社経営共創基盤入社 2012年1月 衆議院参与(株式会社経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務) 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表(現任) 2017年1月 株式会社PhoneAppli 社外取締役 同年5月 当社監査役(現任)	(注)3	ー
計						3,660,900

(注)1.取締役の任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役 大和田 和惠の任期は、2018年5月30日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2017年5月30日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 榎 啓一及び高山 健は、社外取締役であります。
5.監査役 森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。