有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	藤田 恭嗣	昭和48年8月31日生	平成8年4月 有限会社フジテクノ(平成13年11月当社に吸収合併)設立 代表取締役 平成11年4月 当社設立 代表取締役社長(現任) 平成25年12月 株式会社FIBC設立 代表取締役社長(現任) 平成29年3月 株式会社出版デジタル機構 代表取締役会長(現任)	(注)1	3,226,000
取締役	事業開発本部長	溝口 敦	昭和49年7月13日生	平成12年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)入社 平成20年7月 当社入社 執行役員 コンテンツ&メディア事業本部長 平成21年9月 当社執行役員 営業本部長 平成22年5月 当社取締役 営業本部長 平成25年3月 当社取締役 事業統括本部長 平成28年9月 当社 取締役 事業開発本部長(現任) 平成29年3月 株式会社出版デジタル機構 取締役(現任)	(注)1	104,800
取締役	経営企画室長	山本 治	昭和42年2月18日生	平成2年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 平成11年8月 株式会社メンバーズ取締役 平成17年7月 株式会社デジタルガレージ入社 平成19年4月 フォートラベル株式会社取締役 平成22年9月 株式会社DGインキュベーション取締役 同年10月 株式会社もしも取締役 平成23年3月 株式会社ギフティ取締役 同年9月 株式会社Open Network Lab取締役 平成24年6月 当社入社 執行役員 経営企画室長 平成25年5月 当社取締役 経営企画室長 平成26年5月 当社取締役 経営企画室長兼管理本部長 平成27年11月 当社 取締役 経営企画室長(現任) 平成29年3月 株式会社出版デジタル機構 取締役(現任)	(注)1	56,800
取締役	管理本部長	鈴木 克征	昭和38年8月20日生	昭和61年12月 高橋会計事務所入所 平成9年3月 株式会社レッドホットカンパニー入社 同年10月 朝日インテック株式会社入社 平成13年1月 株式会社ワールドブライダル入社 平成19年11月 当社入社 平成20年3月 当社 経理財務部長 同年7月 当社 執行役員経理財務部長 平成26年3月 当社 執行役員経営管理部長 平成27年5月 当社退社 同年11月 当社入社 執行役員管理本部長(現任) 平成28年5月 当社取締役 管理本部長(現任) 平成29年3月 株式会社出版デジタル機構 監査役(現任)	(注)1	126,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	技術本部管掌役員	森 秀樹	昭和52年8月25日生	平成12年4月 有限会社アエルグループ入社 平成13年9月 アイソリューション有限会社入社 平成14年12月 当社入社 平成16年4月 当社 技術部長 平成17年5月 当社 取締役 平成20年3月 当社 取締役 技術本部長 平成24年5月 当社 常務取締役 技術本部長 平成25年9月 当社 取締役 技術本部長 平成26年5月 当社 テクニカルフェロー 同年11月 MRD株式会社 代表取締役社長(現任) 平成28年2月 当社退社 同年3月 当社 技術顧問	(注)1	90,000
取締役	-	駿田 和彦	昭和30年1月7日生	昭和52年4月 大和証券株式会社入社 平成9年4月 同社 事業法人第四部部長 平成11年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社 事業法人第三部長 平成13年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 事業法人グループ戦略室長 平成14年7月 同社 事業法人第二部長 平成15年2月 同社 金融法人第一部長 同年6月 同社 執行役員 金融・公共法人担当 平成17年4月 同社 常務執行役員 金融法人担当兼公共法人担当 平成18年2月 三洋電機株式会社 取締役副社長 同年2月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社 シニアアドバイザー 同年6月 三洋電機株式会社 代表取締役副社長 平成21年6月 大和企業投資株式会社 専務取締役 平成22年10月 大和インベスター・リレーションズ株式会社代表取締役社長 平成27年4月 株式会社アサツーディ・ケイ シニア・アドバイザー(現任) 同年6月 当社 顧問	(注)1	-
取締役	-	榎 啓一	昭和24年3月15日生	昭和49年4月 日本電信電話公社入社 平成4年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社 平成7年3月 同社 栃木支店長 平成9年1月 同社 法人営業部長 同年8月 同社 ゲートウェイビジネス部長 平成12年6月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長 平成13年7月 同社 取締役 iモード事業本部長 平成15年6月 同社 常務取締役 iモード事業本部長 平成16年6月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長 平成17年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 代表取締役社長 平成20年6月 ドコモエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 平成24年6月 同社 相談役 平成25年6月 NDS株式会社 社外監査役(現任) 平成28年11月 株式会社ユニメディア 社外取締役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	大和田 和惠	昭和21年9月2日生	昭和44年6月 ソニーオーディオ株式会社(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)入社 平成14年3月 当社入社 管理部長 平成15年7月 当社取締役 平成20年3月 当社取締役管理本部長 平成24年5月 当社専務取締役管理本部長 平成25年9月 当社取締役管理本部長 平成26年5月 当社監査役(現任)	(注)2	462,800
監査役	-	森藤 利明	昭和50年8月17日生	平成15年10月 中央青山監査法人入所 平成19年6月 公認会計士登録 平成19年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 平成21年7月 森藤公認会計士事務所開設 所長(現任) 平成22年5月 当社監査役(現任) 平成25年3月 名古屋税理士法人設立 代表社員(現任)	(注)3	-
監査役	-	高山 健	昭和39年6月6日生	昭和63年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成11年11月 楽天株式会社 常務取締役 平成13年6月 テクマトリックス株式会社 社外監査役 平成22年2月 楽天株式会社 最高財務責任者 平成25年3月 同社 相談役 平成26年7月 スターフェスティバル株式会社 社外取締役(現任) 平成27年6月 テクマトリックス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 平成28年11月 株式会社メタップス 社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役	-	椎名 毅	昭和50年11月20日生	平成14年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所 入所 平成15年3月 神田橋法律事務所(現White & Case 法律事務所) 入所 平成17年7月 長島・大野・常松法律事務所 入所 平成23年10月 株式会社経営共創基盤 入社 平成24年1月 衆議院参与(株式会社経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務) 同年12月 衆議院議員 平成26年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表(現任) 平成29年1月 株式会社PhoneAppli 社外取締役(現任)	(注)3	-
計						4,066,900

(注)1.取締役の任期は、平成29年5月30日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役 大和田 和惠の任期は、平成26年5月27日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役 森藤 利明、高山 健及び椎名 毅の任期は、平成29年5月30日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 駿田 和彦及び榎 啓一は、社外取締役であります。
5.監査役 森藤 利明、高山 健及び椎名 毅は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、アライアンス事業本部長 皆川 淳、ライセンスビジネス本部長 花村 佳代子、経営企画室部長兼電子図書館推進部長 片山 誠、人事総務部長 桐山 大介及び国際事業本部長 渡辺 孝弘で構成されております。