有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.取締役 浦野文男は、社外取締役であります。
2.監査役 大木史郎及び山岡通浩は、社外監査役であります。
3.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 研究開発 担当 | 浦田 泰生 | 昭和30年10月26日生 | 昭和58年4月 | 小野薬品工業㈱入社 臨床開発部配属 | 注3 | 320,700 |
| 平成6年8月 | 日本たばこ産業㈱入社 医薬総合研究所配属 | ||||||
| 平成11年4月 | 同 研究企画部長就任 | ||||||
| 平成14年3月 | 同 研究開発企画部長就任 | ||||||
| 平成15年8月 | 同 医薬事業部調査役就任 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社設立 当社代表取締役社長 研究開発担当就任(現任) | ||||||
| 平成21年11月 | バイオ・イノベーション研究会(経済産業省)委員就任 | ||||||
| 平成28年8月 | Oncolys USA Inc. 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 事業開発 担当 | 樫原 康成 | 昭和40年12月8日生 | 平成3年4月 | 日本チバガイギー㈱入社 | 注3 | 77,500 |
| 平成9年1月 | 参天製薬㈱入社 | ||||||
| 平成14年8月 | Trinity College Dublin留学、MBA | ||||||
| 平成15年4月 | 参天製薬㈱入社 ライセンシング室マネージャー就任 | ||||||
| 平成17年2月 | ㈱UMNファーマ入社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役 事業開発担当就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | Oncolys USA Inc. 社長就任(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | Liquid Biotech USA, Inc. 取締役就任 | ||||||
| 平成29年4月 | Precision Virologics Inc. 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | Liquid Biotech USA, Inc. 社長就任(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | Unleash Immuno Oncolytics, Inc. 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | リスク 管理担当 兼 経理担当 兼 経理部長 | 吉村 圭司 | 昭和30年7月14日生 | 昭和54年4月 | クーパース アンド ライブランド入社 | 注3 | 3,500 |
| 昭和60年4月 | ICIジャパン入社 | ||||||
| 平成5年11月 | アムジェン㈱入社 財務・法務・IT部長就任 | ||||||
| 平成15年10月 | ㈱ゴーセン入社 取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成19年11月 | 大興製紙㈱入社 取締役CFO 就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役 リスク管理担当就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 リスク管理担当 兼 経理担当 兼 経理部長就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | Oncolys USA Inc. 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 業務管理 担当 兼 業務管理 部長 | 紙谷 賢志 | 昭和40年8月25日生 | 昭和63年4月 | 大和證券㈱入社 | 注3 | ― |
| 平成12年7月 | ㈱大和証券グループ本社入社 広報IR部次長就任 | ||||||
| 平成14年8月 | ㈱秀和システム入社 社長室長就任 | ||||||
| 平成18年2月 | 同 取締役 兼 CEO就任 | ||||||
| 平成18年11月 | 同 副社長 兼 CEO就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 代表取締役社長 兼 CEO就任 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社入社 経営管理担当 兼 業務管理部長就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 経営管理担当就任 | ||||||
| 平成29年11月 | 当社取締役 業務管理担当 兼 業務管理部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 財務担当 | 小林 直樹 | 昭和38年8月18日生 | 昭和62年4月 | ㈱大京入社 | 注3 | ― |
| 平成9年12月 | デロイトトーマツコンサルティング㈱入社 | ||||||
| 平成10年10月 | 有限責任監査法人トーマツ転籍 | ||||||
| 平成13年2月 | トーマツベンチャーサポート㈱入社 執行役員就任 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱Argenes入社 取締役CFO就任 | ||||||
| 平成23年2月 | エナックス㈱入社 執行役員就任 | ||||||
| 平成24年4月 | ㈱はてな入社 執行役員CFO就任 | ||||||
| 平成25年8月 | 同 取締役CFO就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社非常勤取締役就任 | ||||||
| 平成29年11月 | 当社取締役 財務担当就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 浦野 文男 | 昭和18年4月12日生 | 昭和43年4月 | 旭光学工業㈱(後:ペンタックス㈱)入社 | 注3 | ― |
| 平成元年6月 | 同 取締役就任 | ||||||
| 平成12年6月 | 同 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | HOYA㈱ 顧問就任 | ||||||
| 平成20年8月 | ㈱エクスキャリバー 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | TeraRecon,Inc.(米国) 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | ㈱SESA 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | ㈱アップドラフトコム 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 立谷 勝房 | 昭和25年9月1日生 | 昭和47年7月 | 外務省入省 外務事務官就任 | 注4 | ― |
| 昭和51年8月 | 在ロス・アンジェルス日本国総領事館 副領事就任 | ||||||
| 昭和53年8月 | 在ホラムシャル日本国総領事館 副領事就任 | ||||||
| 昭和55年8月 | ヘンペル塗料㈱入社 | ||||||
| 昭和59年8月 | 日本コンピュータービジョン㈱入社 経理部長就任 | ||||||
| 昭和63年12月 | フォアベルク日本㈱入社 管理部次長就任 | ||||||
| 平成4年4月 | ハイクジャパン㈱入社 管理部長就任 | ||||||
| 平成20年9月 | ケイ・コンサルティング(合)設立 代表社員就任 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社内部監査人就任 | ||||||
| 平成27年9月 | B-by-C㈱ 監査役就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 大木 史郎 | 昭和18年9月13日生 | 昭和45年4月 | 小野薬品工業㈱入社 | 注4 | 5,000 |
| 平成11年1月 | 日本たばこ産業㈱入社 執行役員臨床開発部長就任 | ||||||
| 平成17年9月 | 富士化学工業㈱入社 開発部長就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 富士化学工業会社㈱ 顧問就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 山岡 通浩 | 昭和41年9月12日生 | 平成6年4月 | 弁護士名簿登録 | 注4 | ― |
| 平成19年4月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科 准教授就任 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱岡本工作機械製作所 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 司法研修所 刑事弁護教官就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 司法試験考査委員就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 406,700 | ||||||
(注) 1.取締役 浦野文男は、社外取締役であります。
2.監査役 大木史郎及び山岡通浩は、社外監査役であります。
3.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 永塚 良知 | 昭和40年3月30日生 | 平成8年4月 | 第一東京弁護士会登録 宮内・田坂法律事務所入所 | ― |
| 平成21年4月 | 東京地方裁判所民事調停員就任(現任) | |||
| 平成22年3月 | 永塚パートナーズ法律事務所開設(現任) | |||
| 平成24年5月 | 公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部 監事就任 | |||
| 平成25年7月 | 日章鋲螺㈱ 監査役就任(現任) | |||
| 平成28年6月 | サンユー建設㈱ 社外取締役就任(現任) | |||
| 平成29年3月 | 当社補欠監査役就任(現任) | |||
| 平成29年4月 | 東京弁護士会副会長就任(現任) | |||
| 平成29年4月 | 関東弁護士会連合会常務理事就任(現任) | |||
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