有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.取締役 浦野文男は、社外取締役であります。
2.監査役 大木史郎及び山岡通浩は、社外監査役であります。
3.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 研究開発 担当 | 浦田 泰生 | 昭和30年10月26日生 |
| 注3 | 388,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | リスク 管理担当 兼 管理担当 兼 経理総務 部長 | 吉村 圭司 | 昭和30年7月14日生 |
| 注3 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 事業開発 担当 | 樫原 康成 | 昭和40年12月8日生 |
| 注3 | 77,500 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 浦野 文男 | 昭和18年4月12日生 |
| 注3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 立谷 勝房 | 昭和25年9月1日生 |
| 注4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | ― | 大木 史郎 | 昭和18年9月13日生 |
| 注4 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | ― | 山岡 通浩 | 昭和41年9月12日生 |
| 注4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 475,000 | |||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 浦野文男は、社外取締役であります。
2.監査役 大木史郎及び山岡通浩は、社外監査役であります。
3.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 永塚 良知 | 昭和40年3月30日生 | 平成8年4月 | 第一東京弁護士会登録 宮内・田坂法律事務所入所 | ― |
| 平成21年4月 | 東京地方裁判所民事調停員就任(現任) | |||
| 平成22年3月 | 永塚パートナーズ法律事務所開設(現任) | |||
| 平成24年5月 | 公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部 監事就任 | |||
| 平成25年7月 | 日章鋲螺㈱ 監査役就任(現任) | |||
| 平成28年6月 | サンユー建設㈱ 社外取締役就任(現任) | |||
| 平成29年3月 | 当社補欠監査役就任(現任) | |||
| 平成29年4月 | 第一東京弁護士会副会長就任 | |||
| 平成29年4月 | 関東弁護士会連合会常務理事就任 | |||
| 平成31年2月 | 日本弁護士連合会事務次長就任(現任) | |||
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