有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	村上 恒夫	昭和22年11月13日	昭和45年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック システムネットワークス㈱) 入社	(注)2	115,100
				昭和54年9月	同社 退社
				昭和54年10月	当社 専務取締役
				平成2年4月	当社 代表取締役専務
				平成5年11月	当社 代表取締役社長(現任)
				平成24年5月	㈱サイバーリンクス東海(現㈱ネット東海) 設立 代表取締役(現任)
専務取締役	―	佐藤 正光	昭和25年6月20日	平成4年3月	北日本リテイルネットワークシステムズ㈱ 代表取締役	(注)2	6,460
				平成12年1月	当社 取締役
				平成14年7月	当社 常務取締役
				平成15年9月	当社 取締役リテイルネットワーク事業部長
				平成18年10月	当社 取締役総合管理部長
				平成19年3月	当社 常務取締役総合管理部長
				平成24年4月	当社 常務取締役
				平成25年3月	当社 専務取締役(現任)
常務取締役	―	東 直樹	昭和31年4月11日	平成2年4月	㈱エムケーシー(現TIS㈱) 入社 営業課長	(注)2	3,600
				平成5年10月	同社 退社
				平成5年11月	㈱近畿中部レジホンセンター(現㈱サイバーリンクス) 入社
				平成9年6月	同社 取締役システム開発部長
				平成12年1月	当社 取締役リテイルネットワーク部長
				平成15年4月	当社 取締役リテイルネットワーク事業部長
				平成15年9月	当社 取締役リテイルネットワーク副事業部長
				平成18年10月	当社 取締役リテイルネットワーク事業部長
				平成24年3月	当社 常務取締役リテイルネットワーク事業部長
				平成24年4月	当社 常務取締役(現任)
常務取締役	―	湯川 隆志	昭和33年1月17日	平成10年1月	㈱整理回収銀行(現㈱整理回収機構) 入行	(注)2	3,200
				平成10年7月	同行 退行
				平成10年8月	当社 入社
				平成12年1月	当社 移動通信部長
				平成13年6月	当社 モバイルネットワーク部長
				平成14年3月	当社 取締役モバイルネットワーク部長
				平成15年4月	当社 取締役モバイルネットワーク事業部長
				平成24年3月	当社 常務取締役モバイルネットワーク事業部長
				平成24年4月	当社 常務取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	前田 史郎	昭和33年11月14日	昭和56年4月	㈱紀陽銀行 入行	(注)3	―
				平成19年4月	同行 東京支店長
				平成21年6月	同行 業務監査部長
				平成23年3月	同行 退行
				平成23年4月	当社 監査役(現任)
				平成24年5月	㈱サイバーリンクス東海(現㈱ネット東海) 監査役(現任)
				平成25年8月	㈱インターマインド 監査役(現任)
監査役	―	梶川 一彦	昭和22年3月26日	平成11年4月	紀陽キャピタル㈱(現 紀陽リース・キャピタル㈱) 代表取締役	(注)4	1,200
				平成20年7月	当社 顧問
				平成21年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	水城 実	昭和45年1月27日	平成6年9月	大原簿記専門学校 専任講師	(注)5	―
				平成9年9月	速水税務会計事務所 入所
				平成12年12月	水城会計事務所 開設 代表(現任)
				平成24年3月	当社 監査役(現任)
計							129,560

(注) 1.監査役 前田史郎及び水城実は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役 前田史郎の任期は、平成23年4月1日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 梶川一彦の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 水城実の任期は、平成23年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、4名で、通信システム事業部長 青石達男、流通クラウドサービス事業部長 大内充、流通クラウドビジネス事業部長 秀祐而、最高情報責任者(CIO) 水間乙允で構成されております。
7.所有株式数は、平成25年12月31日現在のものであります。