有価証券報告書-第2期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)

(平成27年1月23日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	-	池田 光陽	昭和51年4月6日	平成8年4月 (株)スクエア 入社	(注2)	24,151
				平成9年6月 (株)テレウェイブ 入社
				平成12年2月 (株)日本デジタル通信 取締役
				平成24年9月 当社 設立
				平成24年9月 代表取締役就任(現任)
取締役	社長室長	伊藤 弘行	昭和31年10月10日	昭和50年4月 (株)ヴァンヂャケット 入社	(注3)	6,000
				昭和52年4月 (株)バーズィ 入社
				昭和58年10月 ラ・メール・モード 創業
				平成15年2月 (株)ヴォイス 設立
				平成24年12月 当社 入社
				平成24年12月 取締役就任(現任)
取締役	-	藤井 雅義 (注1)	昭和40年12月23日	昭和63年4月 鳩山邦夫事務所	(注4)	-
				平成25年8月 当社 取締役就任(現任)
社外 監査役	-	杉田 浩士	昭和40年8月27日	平成5年4月 朝日信用金庫 入庫	(注5) (注6)	-
				平成13年4月 MCI Worldcom Japan(株) 入社
				平成14年7月 (株)光通信 入社
				平成14年12月 SoftBank Investment(株) 入社
				平成16年4月 信金キャピタル(株) 入社
				平成18年11月 新光証券(株) 入社
				平成23年12月 みずほ証券(株) 退職
				平成26年4月 Gridmark(株) 監査役就任
				平成26年6月 財団法人中小企業レクリエーションセンター評議員就任
計						30,151

(注)1.藤井雅義は、社外取締役であります。
2.当社創立の時点(平成24年9月25日)から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までとする。
3.平成24年12月25日開催の臨時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までとする。
4.平成25年8月30日開催の臨時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までとする。
5.平成26年12月24日開催の第2期定時株主総会の終結の時から平成28年9月期事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までとする。また、杉田氏は前監査役の辞任による就任であります。
6.杉田氏との間には社外監査役の責任限定契約を締結する予定でおります。その概要は以下のとおりです。
(社外監査役の責任限定)
会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結する。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。