有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 社外役員の状況
社外取締役は、その専門的な知識と企業経営等に関する豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する助言及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うことに貢献しています。また、社外取締役は、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の構成員として、取締役の評価や選任等の手続きに関与し、公正性と透明性を確保しております。
社外取締役の独立性については当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立取締役(具体的には次の要件に該当しない者)として選定しています。
a.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
b.当社の主要な取引先又はその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.最近において上記のa、b又はcのいずれかに該当していた者
e.次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
(ⅰ)上記aからdまでに掲げる者
(ⅱ)当社の子会社の業務執行者
(ⅲ)当社の子会社の業務執行者でない取締役
(ⅳ)最近において(ⅱ)～(ⅲ)又は当社の業務執行者に該当していた者
当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。

役職	氏名	兼任の状況
社外取締役	桒田 良輔	(株)Project Far East 代表取締役社長
社外取締役	東 伸之	(株)INCJ 執行役員 ※1 (株)JOLED 社外取締役 ※2
社外取締役	小関 珠音	大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授 (株)幹細胞&デバイス研究所 顧問 山形大学工学部 客員准教授
社外取締役	川嶋 俊昭	川嶋公認会計士事務所 所長 タカラレーベン不動産投資法人 監督役員 ストームハーバー証券株式会社 社外監査役
社外取締役	中野 伸之	(株)Kyulux 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 兼 最高事業責任者 ※3

※1 東 伸之の兼務先である株式会社INCJは、当社の発行済株式に係る議決権数の14.10%に相当する普通株式214,000,000株及びA種優先株式1,020,000,000株を保有する大株主であります。
※2 当社は、東 伸之の兼職先である株式会社JOLEDとの間で同社製品の販売に関する販売店契約及び同社に対する技術支援契約を締結しております。
※3 当社は、中野伸之の兼職先である株式会社Kyuluxの発行済株式に係る議決権数の0.75%に相当するA種優先株式6,666株を保有するとともに、同社との間で有機ELディスプレイに用いる材料サンプルの提供に関する契約を締結しておりますが、2021年3月期において有償の取引は発生しておらず、特筆すべき利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会の職務を補助するため、内部監査部を監査委員会事務局とし、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告するなど、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行うなど、随時連携を図ります。
また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携して監査を行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その結果を監査委員会に報告します。