有価証券報告書-第16期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 17 %)
(注) 1. 取締役佐伯壽一及び西野充は監査等委員である社外取締役であります。
2. 取締役岩田進、福田博一及び又座加奈子の任期は、平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
3. 取締役椎木茂、佐伯壽一及び西野充の任期は、平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 執行役員 | コーポレート戦略本部長兼ビジネスソリューション本部長 | 岩 田 進 | 昭和52年7月16日 | 平成13年6月 | 有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)設立 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)2 | 2,817,400 |
| 平成25年12月 平成28年10月 | 当社執行役員就任(現任) 当社コーポレート戦略本部長兼ビジネスソリューション本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 執行役員 | 経営管理本部長兼製品開発本部長 | 福 田 博 一 | 昭和51年11月16日 | 平成11年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)2 | 1,021,200 |
| 平成14年9月 | 有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)入社 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年12月 平成28年10月 | 当社執行役員就任(現任) 当社経営管理本部長兼製品開発本部長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 執行役員 | マーケティング本部長兼コンサルティングサービス本部長 | 又 座 加奈子 | 昭和53年3月22日 | 平成13年12月 | 有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)入社 当社取締役就任 | (注)2 | 415,400 |
| 平成19年12月 | 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成26年10月 平成28年10月 | 当社人事総務部長 当社マーケティング本部長兼コンサルティングサービス本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 椎 木 茂 | 昭和25年2月13日 | 平成5年1月 | PWCコンサルタント株式会社常務取締役 | (注)3 | - |
| 平成14年10月 | IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当 | ||||||
| 平成18年7月 | IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当 | ||||||
| 平成21年7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年1月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社顧問 | ||||||
| 平成25年4月 | 日本オラクル株式会社副社長執行役員アプリケーションビジネス統括・アライアンス事業統括 | ||||||
| 平成28年6月 | 日本オラクル株式会社相談役 | ||||||
| 平成28年8月 | 同社退任 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 佐 伯 壽 一 | 昭和23年3月1日 | 昭和45年4月 | 株式会社神戸製鋼所入社 | (注)1,3 | - |
| 平成13年6月 | 同社理事・大阪支社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社神戸製鋼所退社 | ||||||
| 平成23年6月 | 神鋼ケアライフ株式会社顧問役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 国立大学法人神戸大学特命教授・学長補佐(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社淀川製鋼所取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 西 野 充 | 昭和27年8月27日 | 昭和50年4月 | 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)1,3 | - |
| 平成13年5月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)新橋支社長 | ||||||
| 平成13年7月 | 同行理事 | ||||||
| 平成15年4月 | 同行神戸支社長 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行本店審議役 | ||||||
| 平成18年8月 | ペンタックス株式会社顧問 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員CSR・内部統制統括部長 | ||||||
| 平成20年3月 | HOYA株式会社監査部ゼネラル・マネージャー | ||||||
| 平成20年6月 | AvanStrate株式会社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 旭精機工業株式会社監査役(社外監査役)(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 4,254,000 | ||||||
(注) 1. 取締役佐伯壽一及び西野充は監査等委員である社外取締役であります。
2. 取締役岩田進、福田博一及び又座加奈子の任期は、平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
3. 取締役椎木茂、佐伯壽一及び西野充の任期は、平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
