有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員	三宅 登	1955年2月26日生	1980年4月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 1990年4月 株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社 1991年3月 当社代表取締役社長 2016年10月 株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 2018年4月 当社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2018年4月 株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任) 2019年4月 当社代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員(現任)	(注3)	53,500
取締役 兼 管理統括執行役員	宮本 妙子	1961年5月25日生	1981年4月 株式会社河合楽器製作所入社 1984年7月 株式会社大阪トスバック(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 1990年10月 株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社 2006年4月 当社管理部長 2006年10月 当社取締役管理部長 2016年10月 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役(現任) 2018年4月 当社取締役執行役員 管理部長 2019年4月 当社取締役 兼 管理統括執行役員(現任)	(注3)	96,500
取締役 兼 開発統括執行役員	藤野 雅憲	1958年1月7日生	1980年4月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 1984年10月 東芝情報機器株式会社(現 東芝ソリューション販売入社 2008年4月 同社システムソリューション事業部長 2009年4月 同社取締役システムソリューション事業部長 2014年4月 東芝ソリューション販売株式会社取締役経営企画部長 2016年6月 同社常務取締役経営企画部長 2017年7月 同社顧問 2018年6月 当社社外取締役 2018年11月 当社取締役 兼 開発統括執行役員(現任)	(注3)	―
取締役	野村 公平	1948年5月12日生	1975年4月 弁護士登録 中安法律事務所入所 1977年4月 西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現任) 1999年4月 大阪弁護士会副会長 2000年3月 同会副会長退任 2003年6月 但馬信用金庫社外理事(現任) 2004年6月 アルインコ株式会社社外監査役 2007年2月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2018年11月 住江織物株式会社社外取締役(現任)	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	櫻井 良平	1955年7月11日生	1979年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 1997年7月 同行新金岡支店支店長 2006年8月 りそな保証株式会社入社 2007年6月 同社執行役員 2011年6月 同社取締役 2014年4月 近畿大阪信用保証株式会社取締役副社長 2016年6月 当社顧問 当社監査役(現任) 2016年10月 株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役(現任)	(注4)	―
監査役	石川 勝啓	1954年7月8日生	1977年4月 神吉会計事務所入所 1979年8月 村方武久税理士事務所入所 1982年5月 石川勝啓税理士事務所設立(現任) 2008年6月 当社監査役(現任)	(注4)	―
監査役	渡部 靖彦	1952年7月25日生	1975年12月 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所 1982年8月 公認会計士登録 2008年7月 監査法人浩陽会計社代表社員 2011年6月 ペガサス監査法人(現ひびき監査法 人)代表社員(現任) 2013年6月 株式会社ケー・エフ・シー社外監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2015年7月 学校法人立命館社外監事(現任)	(注4)	―
計					150,000

(注) 1.取締役野村公平は、社外取締役であります。
2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、2019年3月31日現在の状況を記載しております。
6.当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、但馬信用金庫社外理事、アルインコ株式会社の社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、当社経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
当社は社外取締役または社外監査役の選任にあたり、当社には独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。