訂正有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1.取締役野村公平は、社外取締役であります。
2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、平成28年3月31日現在の状況を記載しております。なお、取締役候補者平松忠之氏の所有する当社株式は、エムケイシステム従業員持株会を通じての保有分であります。本議案をご承認いただき、同氏が取締役に就任した場合には、エムケイシステム従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 三宅 登 | 昭和30年2月26日生 | 昭和55年4月 | 東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 | (注3) | 28,250 |
| 平成2年4月 | 株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社 | ||||||
| 平成3年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術一部長 | 中村 一三 | 昭和23年12月12日生 | 昭和43年12月 | 日本ソフトウエア株式会社入社 | (注3) | 70,000 |
| 昭和47年8月 | 株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ(現 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ)入社 | ||||||
| 昭和49年10月 | 日本応用システム株式会社入社 | ||||||
| 昭和57年10月 | 日本総合システム株式会社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 株式会社ヒューマック常務取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社入社 技術部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役技術部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役技術一部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部長 | 宮本 妙子 | 昭和36年5月25日生 | 昭和56年4月 | 株式会社河合楽器製作所入社 | (注3) | 48,250 |
| 昭和59年7月 | 株式会社大阪トスバック(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 | ||||||
| 平成2年10月 | 株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社管理部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術二部長 | 荒木 正暢 | 昭和39年11月9日生 | 平成元年4月 | 日本エス・イー株式会社(現 ネクストウェア株式会社)入社 | (注3) | 20,000 |
| 平成20年7月 | 当社入社 技術部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社技術二部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役技術二部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業統括 | 平松 忠之 | 昭和31年9月24日生 | 昭和55年4月 | 東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 | (注3) | 18,833 |
| 平成6年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社営業部部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社営業統括(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画室長 | 筒井 努 | 昭和42年7月18日生 | 平成15年2月 | 株式会社シュリット入社 | (注3) | 500 |
| 平成16年8月 | 株式会社エスメディサ入社 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント入社 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社経営企画室部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役経営企画室長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 野村 公平 | 昭和23年5月12日生 | 昭和50年4月 | 弁護士登録 | (注3) | ― |
| 中安法律事務所入所 | |||||||
| 昭和52年4月 | 西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現任) | ||||||
| 平成11年4月 | 大阪弁護士会副会長 | ||||||
| 平成12年3月 | 同会副会長退任 | ||||||
| 平成16年6月 | アルインコ株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 櫻井 良平 | 昭和30年7月11日生 | 昭和54年4月 | 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 | (注4) | ― |
| 平成9年7月 | 同行新金岡支店支店長 | ||||||
| 平成18年8月 | りそな保証株式会社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 近畿大阪信用保証株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 当社監査役(現任) | |||||||
| 監査役 | ― | 石川 勝啓 | 昭和29年7月8日生 | 昭和52年4月 | 神吉会計事務所入所 | (注4) | ― |
| 昭和54年8月 | 村方武久税理士事務所入所 | ||||||
| 昭和57年5月 | 石川勝啓税理士事務所設立(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 渡部 靖彦 | 昭和27年7月25日生 | 昭和50年12月 | 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所 | (注4) | ― |
| 昭和57年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成20年7月 | 監査法人浩陽会計社代表社員 | ||||||
| 平成23年6月 | ペガサス監査法人(現ひびき監査法 人)代表社員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ケー・エフ・シー社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 学校法人立命館監事就任(現任) | ||||||
| 計 | 185,833 | ||||||
(注) 1.取締役野村公平は、社外取締役であります。
2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、平成28年3月31日現在の状況を記載しております。なお、取締役候補者平松忠之氏の所有する当社株式は、エムケイシステム従業員持株会を通じての保有分であります。本議案をご承認いただき、同氏が取締役に就任した場合には、エムケイシステム従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
