有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されております。
取締役の固定報酬及び業績連動報酬の合計の報酬限度額は、2004年2月25日開催の臨時株主総会において、年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)と決議しております。
取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬の報酬限度額は、2018年3月27日開催の定時株主総会において、年額1億円以内と決議しております。
取締役の報酬(固定報酬、業績連動報酬、株式報酬)の額は、全て、指名・報酬・評価委員会の審議、助言及び提言を踏まえ、取締役会で決定しております。また、各取締役への配分は、指名・報酬・評価委員会の審議、助言及び提言を踏まえ、決定しております。
監査役の報酬限度額は、2004年2月25日開催の臨時株主総会において、年額8千万円以内と決議しております。監査役の報酬は、固定報酬のみとし、その額は、監査役会における監査役の協議により決定しております。
なお、当社の「取締役報酬の基本方針」、「取締役報酬制度概要」、「当事業年度の報酬実績」、「指名・報酬・評価委員会の状況」は、以下の通りであります。
a. 取締役報酬の基本方針
1.企業理念を実現するための報酬とする。
2.業績及び中長期的な企業価値向上を目的とした報酬とする。
3.従業員及び株主と価値を共有する報酬とする。
4.各役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
5.指名・報酬・評価委員会の審議を経ることで、客観性、透明性を確保する。
b. 取締役報酬制度概要
<報酬構成>・取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成する。
・社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成する。
<固定報酬>・報酬限度額は、年額2億円以内とする。
・事業年度毎の事業計画に基づき、取締役、従業員、株主に対する還元のバランスを考慮し報酬総額を決定する。
・外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定する。
・業績貢献度及び目標達成状況を考慮し、各取締役への配分を決定する。
<業績連動報酬>・報酬限度額は、年額2億円から固定報酬の総額を控除した額以内とする。
・支給対象は、社外取締役を除く取締役とする。
・事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を設定し、その達成度合いに応じて報酬総額を決定し、毎年一定の時期に賞与として支給する。
・業績指標(KPI)及び報酬総額の算出方法は、事業年度毎に設定し、適宜、環境の変化等に応じて、指名・報酬・評価委員会の答申を踏まえた見直しを行う。
・2021年12月期 業績指標(KPI)及び報酬総額の算出方法:2021年12月期連結経常利益が15.6億円を超過した場合、その超過額の15%相当を報酬総額とする。
・業績貢献度及び目標達成状況を考慮し、各取締役への配分を決定する。
<株式報酬(譲渡制限付株式報酬)>・各取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるための株式保有促進を目的とする。
・報酬限度額は、年額1億円以内とする。
・支給対象は、社外取締役を除く取締役とする。
・中長期的な業績向上に対する意識を高めるため、中期事業計画に基づき報酬総額を決定し、譲渡制限付株式報酬として支給する。
・業績貢献度及び目標達成状況を考慮し、各取締役への配分を決定する。
<報酬ガバナンス>・全ての取締役報酬は、指名・報酬・評価委員会の審議、助言及び提言を踏まえ決定する。
c. 当事業年度の報酬実績
上記の役員の報酬等に係る方針及び制度に基づき、以下の通り支給しております。
<固定報酬>・総額155,400千円(取締役136,995千円、監査役18,405千円)を支給いたしました。
<業績連動報酬>・当事業年度の業績を鑑み、総額30,000千円(取締役30,000千円)を支給いたしました。
<株式報酬(譲渡制限付株式報酬)>・当事業年度において付与されておりませんが、過年度の付与に係る費用8,351千円(取締役8,351千円)が発生しております。
d. 指名・報酬・評価委員会の状況
当社の指名・報酬・評価委員会は、独立社外取締役を中心に3名以上で構成し、委員長は独立社外取締役より選任することとしております。取締役の指名、評価、報酬等に関して審議を行った上で、代表取締役社長に助言、提言を行っております。
当事業年度において、社外取締役2名(うち独立役員2名、委員長は独立役員)を委員として4回開催され全委員が全ての委員会に出席しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬
取締役 (社外取締役を除く)	167,876	129,525	30,000	8,351	6
監査役 (社外監査役を除く)	3,735	3,735	-	-	1
社外役員	22,140	22,140	-	-	5
計	193,751	155,400	30,000	8,351	12

(注)上記には、2020年3月24日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。