有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.平成28年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 村田育生、髙橋一夫及び田辺進二は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役専務 渡邊美栄子は、代表取締役社長 山井太の実妹であります。
6.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田辺進二 委員 村田育生 委員 髙橋一夫
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役社長室長 國保博之、取締役企画本部長 小杉敬、取締役国内営業本部長 高井文寛、内部監査室長 山井佳子、海外営業本部長 齋藤 由里子、商品本部長 林良治、アパレル事業本部長 山井梨沙、ビジネスプロセスイノベーション本部長 皆川暁洋、社長室 宮島裕、社長室 上山桂で構成されております。なお、内部監査室長 山井佳子は、代表取締役社長 山井 太の実妹、アパレル事業本部長 山井梨沙は、同実子であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 山井 太 | 昭和34年12月18日 | 昭和57年4月 | リーベルマン、ウェルシュリー &Co.SA入社 | (注)3 | 1,441,520 |
| 昭和61年7月 | 株式会社ヤマコウ(現 当社)入社 | ||||||
| 平成元年1月 | 当社取締役事業部長就任 | ||||||
| 平成4年1月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成4年8月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成20年11月 | Snow Peak Korea, Inc. 代表理事就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社スノーピークウェル 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務 | ― | 渡邊 美栄子 | 昭和37年9月6日 | 昭和58年4月 | 株式会社ヤマコウ(現 当社)入社 | (注)3 | 123,740 |
| 平成8年4月 | 当社マネジメントアンドプランニンググループゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成8年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成25年9月 | Snow Peak Korea, Inc. 理事就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社常務取締役執行役員生産本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社代表取締役専務就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 社長室長 | 國保 博之 | 昭和47年7月31日 | 平成8年4月 | 住友建設株式会社(現 三井住友建設株式会社)入社 | (注)3 | 38,000 |
| 平成16年10月 | 株式会社ジュピターテレコム入社 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社スノーピークウェル 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 当社取締役執行役員管理本部長就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役執行役員社長室長就任 (現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 企画本部長 | 小杉 敬 | 昭和47年10月27日 | 平成5年4月 | 当社入社 | (注)3 | 38,000 |
| 平成10年7月 | 株式会社三昌堂入社 | ||||||
| 平成14年9月 | 株式会社メディック入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年7月 | 独立開業 | ||||||
| 平成22年8月 | 株式会社ゼネラルスタッフ入社 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社開発部開発課マネージャー | ||||||
| 平成25年9月 | 当社執行役員企画本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役執行役員企画本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 国内営業 本部長 | 高井 文寛 | 昭和48年3月27日 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12,000 |
| 平成16年4月 | 当社小売部マネージャー | ||||||
| 平成21年1月 | 当社営業部小売統括シニアマネージャー | ||||||
| 平成23年1月 | 当社営業本部長兼国内営業部シニアマネージャー | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員国内営業本部長兼首都圏ブロックシニアマネージャー | ||||||
| 平成25年1月 | 当社国内営業本部小売部シニアマネージャー兼東日本小売課マネージャー | ||||||
| 平成26年1月 | 当社国内営業本部法人営業二部シニアマネージャー | ||||||
| 平成27年8月 | 当社執行役員国内営業本部長兼営業二部シニアマネージャー | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役執行役員国内営業本部長 就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 村田 育生 | 昭和33年6月5日 | 平成7年12月 | 株式会社ガリバーインターナショナル入社 同社取締役就任 | (注)4 | ― |
| 平成9年4月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成12年4月 | 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社ガリバーインターナショナル代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社ガリバーインターナショナル顧問就任 | ||||||
| 平成21年10月 | 村田作戦株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 株式会社ネクステージ監査役就任 (現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 髙橋 一夫 | 昭和12年6月18日 | 昭和37年4月 | 松本工器株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和39年5月 | 株式会社髙儀入社 | ||||||
| 昭和46年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成7年2月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成11年4月 | 三条市長就任 | ||||||
| 平成11年5月 | 株式会社髙儀取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 田辺 進二 | 昭和20年1月14日 | 平成2年5月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員就任 | (注)4 | ― |
| 平成14年7月 | 日本公認会計士協会新潟県会会長就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 新潟事務所長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 田辺進二公認会計士事務所設立 所長就任(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,653,260 | ||||||
(注) 1.平成28年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 村田育生、髙橋一夫及び田辺進二は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役専務 渡邊美栄子は、代表取締役社長 山井太の実妹であります。
6.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田辺進二 委員 村田育生 委員 髙橋一夫
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役社長室長 國保博之、取締役企画本部長 小杉敬、取締役国内営業本部長 高井文寛、内部監査室長 山井佳子、海外営業本部長 齋藤 由里子、商品本部長 林良治、アパレル事業本部長 山井梨沙、ビジネスプロセスイノベーション本部長 皆川暁洋、社長室 宮島裕、社長室 上山桂で構成されております。なお、内部監査室長 山井佳子は、代表取締役社長 山井 太の実妹、アパレル事業本部長 山井梨沙は、同実子であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
