有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
(注) 1.取締役 水口貴文、伊藤正裕、田辺進二、若槻良宏及び上松恵理子は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月29日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月25日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田辺進二 委員 若槻良宏 委員 上松恵理子
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、代表取締役会長兼社長 山井太、取締役副社長営業本部・商品本部統括 高井文寛、取締役副社長経営管理本部・人財本部・総務本部統括 坂本宣、取締役専務DX戦略本部統括 村瀬亮、取締役専務海外部門統括兼海外統括本部長兼欧米営業本部長 リース能亜、取締役アジア営業本部長 Kim Nam Hyung、営業本部長 工藤豊、食事業担当 関義実、中国事業担当 伊達仁人、企画開発本部長 林良治、商品本部長 大沼直也、品質管理本部長 関根陽介、社長室長兼事業企画本部長 青栁克紀、Snow Peak Culture Lab長 跡路茂文、DX戦略本部長 飯田和正、経営管理本部長 金子聡、総務本部長 山井多香子、人財本部長 久保大輔、内部監査室長 山本純司で構成されております。なお、総務本部長 山井多香子は、代表取締役会長兼社長執行役員 山井太の配偶者であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名とも独立役員として指名しています。
当社の社外取締役である水口貴文が代表取締役最高経営責任者(CEO)を務めるスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社と当社の連結子会社との間には不動産貸借等に関する取引関係がありますが、同社との取引額は当社グループの「売上」又は「営業費用」の1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役の水口貴文は、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社代表取締役最高経営責任者(CEO)として、ブランドビジネスやグローバルビジネスに対する経験が豊富であり、当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し選任しております。
社外取締役の伊藤正裕は、株式会社パワーエックス取締役兼代表執行役社長CEOとして、テクノロジーや新規事業立ち上げに対する経験が豊富であり、当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し選任しております。
社外取締役の田辺進二は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、当社グループの経営における健全性、透明性及びコンプライアンス向上に貢献されることを期待し選任しております。
社外取締役の若槻良宏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社グループの経営における公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し選任しております。
社外取締役の上松恵理子は、教育家としての専門的な知見を活かして、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し選任しております。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役による監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うと共に、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監査講評に内部監査室及び監査等委員が同席することによって情報の共有を図ると共に、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長兼社長執行役員 | 山井 太 | 1959年12月18日 |
| (注)2 | 5,413,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 営業本部・商品本部統括 | 高井 文寛 | 1973年3月27日 |
| (注)2 | 80,076 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 経営管理本部・人財本部・総務本部統括 | 坂本 宣 | 1964年4月7日 |
| (注)2 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 DX戦略本部統括 | 村瀬 亮 | 1963年10月30日 |
| (注)2 | 34,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 海外部門統括兼海外統括本部長兼欧米営業本部長 | リース 能亜 | 1982年12月9日 |
| (注)2 | 6,676 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 アジア営業本部長 | Kim Nam Hyung | 1979年5月12日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 水口貴文 | 1967年1月10日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊藤正裕 | 1983年9月5日 |
| (注)2 | - |
| 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田辺 進二 | 1945年1月14日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 若槻 良宏 | 1974年2月19日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 上松 恵理子 | 1959年11月13日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 5,541,170 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 水口貴文、伊藤正裕、田辺進二、若槻良宏及び上松恵理子は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月29日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月25日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田辺進二 委員 若槻良宏 委員 上松恵理子
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、代表取締役会長兼社長 山井太、取締役副社長営業本部・商品本部統括 高井文寛、取締役副社長経営管理本部・人財本部・総務本部統括 坂本宣、取締役専務DX戦略本部統括 村瀬亮、取締役専務海外部門統括兼海外統括本部長兼欧米営業本部長 リース能亜、取締役アジア営業本部長 Kim Nam Hyung、営業本部長 工藤豊、食事業担当 関義実、中国事業担当 伊達仁人、企画開発本部長 林良治、商品本部長 大沼直也、品質管理本部長 関根陽介、社長室長兼事業企画本部長 青栁克紀、Snow Peak Culture Lab長 跡路茂文、DX戦略本部長 飯田和正、経営管理本部長 金子聡、総務本部長 山井多香子、人財本部長 久保大輔、内部監査室長 山本純司で構成されております。なお、総務本部長 山井多香子は、代表取締役会長兼社長執行役員 山井太の配偶者であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名とも独立役員として指名しています。
当社の社外取締役である水口貴文が代表取締役最高経営責任者(CEO)を務めるスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社と当社の連結子会社との間には不動産貸借等に関する取引関係がありますが、同社との取引額は当社グループの「売上」又は「営業費用」の1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役の水口貴文は、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社代表取締役最高経営責任者(CEO)として、ブランドビジネスやグローバルビジネスに対する経験が豊富であり、当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し選任しております。
社外取締役の伊藤正裕は、株式会社パワーエックス取締役兼代表執行役社長CEOとして、テクノロジーや新規事業立ち上げに対する経験が豊富であり、当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し選任しております。
社外取締役の田辺進二は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、当社グループの経営における健全性、透明性及びコンプライアンス向上に貢献されることを期待し選任しております。
社外取締役の若槻良宏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社グループの経営における公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し選任しております。
社外取締役の上松恵理子は、教育家としての専門的な知見を活かして、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し選任しております。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役による監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うと共に、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監査講評に内部監査室及び監査等委員が同席することによって情報の共有を図ると共に、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
