有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役 会長	野原 莞爾	1944年2月3日生	1966年3月 当社入社 1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長 1972年4月 同 取締役 1974年4月 同 常務取締役 総務部長 1981年4月 同 専務取締役 1983年4月 同 取締役副社長 1988年4月 同 代表取締役社長 2015年6月 同 代表取締役会長 (現任)	(注)2 (注)5	356
代表 取締役 社長	野原 勇	1966年2月17日生	1996年4月 中島通信機工業㈱(現㈱アドバリュー)入社 2000年1月 アクテルナ㈱(現Viaviソリューションズ㈱)入社 2001年1月 同 代表取締役社長 2008年1月 当社入社 2008年4月 同 経営戦略室長 2010年6月 同 取締役 経営戦略室長 2012年4月 綿半インテック㈱(現綿半ソリューションズ㈱) 代表取締役社長 2013年4月 当社 代表取締役副社長 2013年4月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリューションズ㈱) 代表取締役会長 2013年6月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長 2015年6月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長 2015年6月 ㈱綿半ホームエイド 取締役会長 2015年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱) 取締役会長(現任) 2016年11月 ㈱Jマート(現㈱綿半Jマート) 取締役会長 2017年1月 綿半パートナーズ㈱ 代表取締役社長(現任) 2018年12月 ㈱アベルネット(現㈱綿半ドットコム) 代表取締役社長 2019年6月 ㈱丸三三原商店(現㈱綿半三原商店) 取締役会長(現任) 2019年8月 ㈱サイエンスホーム 取締役会長 2020年6月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長 2020年6月 ㈱綿半ドットコム取締役会長(現任) 2020年10月 リグナ㈱取締役 2021年4月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役CEO(現任) 2021年6月 ㈱サイエンスホーム取締役(現任)	(注)2 (注)4 (注)5	503
専務 取締役	有賀 博	1962年3月24日生	1985年4月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年7月 当社入社 経営管理室長 2010年4月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱) 取締役 2010年6月 当社取締役 経営管理室長 2011年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱) 監査役 2013年4月 当社 常務取締役 2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱) 代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社 専務取締役(現任) 2018年12月 ㈱アベルネット(現㈱綿半ドットコム) 監査役 2019年8月 ㈱サイエンスホーム 取締役(現任)	(注)2 (注)5	74

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	笹 広男	1960年7月4日生	1986年3月 ㈱綿半ホームエイド入社 1997年2月 同 総務部次長 2008年5月 同 取締役兼管理部長 2017年6月 同 常務取締役(現任) 2019年4月 ㈱丸三三原商店(現㈱綿半三原商店) 取締役 2019年6月 綿半パートナーズ㈱常務取締役(現任) 2019年6月 ㈱綿半Jマート取締役 2019年7月 綿半レンタル㈱取締役 2020年6月 当社 取締役(現任) 2020年7月 ㈱綿半キッズスクール代表取締役社長(現任)	(注)2 (注)5	14
取締役(常勤監査等委員)	横山 隆	1957年11月23日生	1981年4月 ㈱八十二銀行入行 1995年2月 八十二キャピタル㈱に出向 2006年7月 当社出向 2009年7月 当社入社 2010年4月 同 事業管理室長 2012年4月 同 内部統制事務局長 2013年4月 同 公開準備室長 2014年11月 同 広報室長 2015年6月 同 監査役 2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)監査役 2019年4月 ㈱丸三三原商店(現㈱綿半三原商店) 監査役 2021年6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3 (注)5	1
社外取締役(監査等委員)	坂本 順子	1971年11月24日生	1995年4月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年3月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所(現任) 2016年6月 当社監査役 2018年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任) 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3 (注)5	0
社外取締役(監査等委員)	萩本 範文	1944年7月16日生	1968年4月 多摩川精機㈱入社 1989年2月 同 取締役 1992年2月 同 常務取締役 1998年2月 同 代表取締役社長 2014年2月 同 代表取締役副会長 2017年12月 AMシステムズ㈱ 代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社 取締役 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3 (注)5	1
社外取締役(監査等委員)	矢島 充博	1962年1月22日生	1984年4月 ㈱八十二銀行入行 2006年6月 同 飯田支店副支店長 2008年6月 同 八王子支店長 2011年6月 同 飯山支店長 2013年6月 同 法人部長 2015年6月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年6月 同 執行役員支店支援部長 2019年6月 ㈱八十二カード 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社 取締役 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3 (注)5	0
計

(注)1.取締役 坂本順子、萩本範文及び矢島充博は、社外取締役であります。
2.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
3.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.代表取締役社長 野原勇は、代表取締役会長 野原莞爾の長男であります。
5.所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2021年5月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
②社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。社外取締役3名と当社との間には取引関係や特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外監査役 坂本順子は、六田法律事務所弁護士であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、教育、人事労務に精通し、高い知見と豊富な経験を有し、当社の社外監査役を5年務めた間に経営に対する知識・理解を深め、監査法人とのミーティングにも積極的に参加してきました。当社の監査・監督体制の強化・充実を図るため同氏の選任が適切と判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 萩本範文は、AMシステムズ株式会社代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者としての経験から、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見を有し、実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 矢島充博は、株式会社八十二カード代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は銀行の支店長を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わり、その後カード会社の経営に当たるなど豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を当社の経営判断、重要議案の審議に活かしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
当社は、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役と会計監査人とは毎月1回会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。この会議には内部監査人が同席しております。また、社外監査役は必要に応じて出席しております。会議の場以外に何か疑問点や情報共有した方が良い場合には、随時面談ないし連絡を取合っております。
グループ監査部門会議(当社常勤監査役、当社監査室長、グループ会社監査役が常勤メンバーであり、必要に応じて社外監査役、主席内部監査人が参加)を四半期ごとに開催し、グループ会社の監査役及び内部監査人とも意思疎通を図っております。