有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	野原 勇	1966年2月17日生	2001年1月 アクテルナ㈱(現Viaviソリューションズ㈱)代表取締役社長 2008年1月 当社入社 2010年6月 同 取締役 2013年4月 同 代表取締役副社長 2015年6月 当社 代表取締役社長 (現任)	(注)2	601
代表取締役副社長	有賀 博	1962年3月24日生	1985年4月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年7月 当社入社 2010年6月 同 取締役 2013年4月 同 常務取締役 2018年6月 同 専務取締役 2024年6月 同 代表取締役副社長 (現任)	(注)2	113
取締役	木下 晃	1967年1月19日生	1985年3月 ㈱綿半リビングストアー (現綿半ホールディングス㈱)入社 2017年6月 ㈱綿半ホームエイド取締役 2020年6月 綿半パートナーズ㈱取締役副社長 2020年6月 ㈱綿半ドットコム代表取締役社長 2024年6月 当社 取締役 (現任) 2024年6月 ㈱綿半林業SH代表取締役社長(現任) 2025年6月 ㈱綿半林業代表取締役社長(現任)	(注)2	20
取締役	伴野 紋子	1971年9月5日生	2001年4月 ㈱アベルネット(現㈱綿半ドットコム)入社 2018年4月 同 取締役管理部長 2020年10月 リグナ㈱取締役 (現任) 2024年6月 当社 取締役 (現任) 2024年6月 ㈱綿半ドットコム代表取締役社長 (現任)	(注)2	7
取締役	野原 佳代子	1971年3月27日生	1993年4月 三菱商事㈱入社 2010年4月 ㈱モンディアル(現㈱綿屋半三郎)代表取締役(現任) 2023年1月 綿半パートナーズ㈱取締役 2024年1月 ㈱綿半三原商店代表取締役社長 2025年6月 当社 取締役(現任) 2025年6月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長(現任) 2025年6月 ㈱綿半三原商店代表取締役会長 2026年6月 ㈱綿半ホームエイド取締役(現任) 2026年6月 大洋㈱取締役(現任) 2026年6月 ㈱綿半三原商店取締役会長(現任)	(注)2	4
社外取締役 (常勤監査等委員)	矢島 充博	1962年1月22日生	1984年4月 ㈱八十二銀行入行 2013年6月 同 法人部長 2015年6月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年6月 同 執行役員支店支援部長 2019年6月 ㈱八十二カード代表取締役社長 2020年6月 当社 取締役 2021年6月 当社 取締役(監査等委員) 2022年6月 当社 取締役(常勤監査等委員) (現任) 2023年5月 綿半ソリューションズ㈱監査役 (現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (監査等委員)	坂本 順子	1971年11月24日生	1995年4月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2011年9月 司法試験合格 2012年12月 第一東京弁護士会登録 六田法律事務所入所(現六田・坂本法律事務所) (現任) 2016年6月 当社監査役 2018年4月 東京家庭裁判所調停委員 (現任) 2021年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任) 2021年12月 横浜冷凍㈱社外取締役 (現任)	(注)3	1
社外取締役 (監査等委員)	萩本 範文	1944年7月16日生	1968年4月 多摩川精機㈱入社 1989年2月 同 取締役 1992年2月 同 常務取締役 1998年2月 同 代表取締役社長 2014年2月 同 代表取締役副会長 2017年12月 AMシステムズ㈱代表取締役CEO (現任) 2018年6月 当社 取締役 2021年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	3
社外取締役 (監査等委員)	代田 昭久	1965年5月8日生	1990年4月 ㈱リクルート入社 2002年4月 日本社会人アメリカンフットボール協会東日本理事兼普及委員長 2003年8月 ㈱トップアスリート設立 代表取締役 2008年4月 東京都杉並区立和田中学校校長 2013年10月 佐賀県武雄市教育委員会教育監 2014年4月 佐賀県武雄市立武内小学校校長 2016年4月 長野県飯田市教育長 2022年5月 一般社団法人未来地図 代表理事(現任) 2025年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	1
計					755

(注) 1.監査等委員 矢島充博、坂本順子、萩本範文並びに代田昭久は、独立社外取締役であります。
2.2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.取締役 野原佳代子は、代表取締役社長 野原勇の配偶者であります。
5.所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2026年5月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員4名であります。社外取締役4名と当社との間には取引関係や特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 矢島充博は、金融機関の部店長、執行役員を歴任し、顧客企業の事業戦略、営業企画等に携わった後、カード会社の経営に当たるなど、企業経営全般、特に財務会計に豊富な知見と実務経験を有しております。当社では常勤取締役監査等委員として、独立した立場と客観的視点から、グループ経営全般における健全性、適正性を担保する役割を果たしており、当社監査・監督体制の強化、充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 坂本順子は、六田・坂本法律事務所弁護士であり、また横浜冷凍株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。教育現場を経験した弁護士として、特に法務、人事労務、教育分野に精通し、企業経営を統括する見識を有しております。当社では取締役監査等委員として、客観的観点から適切かつ的確に監督、助言を行っており、当社監査・監督体制の一層の充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 萩本範文は、AMシステムズ株式会社代表取締役CEOであります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。30年以上に亘って精密機器メーカーの経営に携わり、企業経営全般、特に事業戦略、技術革新、ICTに豊富な知見と実務経験を有しております。当社では、取締役監査等委員として客観的観点から適切かつ的確に監督、助言を行っており、当社監査・監督体制の一層の充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 代田昭久は、一般社団法人未来地図代表理事であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。起業・創業やスポーツ団体での経験を持つほか、公立小・中学校の民間人校長、市の教育監、教育長など、特に教育行政分野において多岐に渡る経験を有しております。当社では、取締役監査等委員として客観的観点から適切かつ的確に監督、助言を行っており、当社監査・監督体制の充実、強化に繋がると判断し、選任したものであります。
当社は、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
③ 監査等委員による監査・監督、監査室による内部監査並びに会計監査との相互連携
監査等委員、内部監査人、会計監査人の間のコミュニケーションを深めるため、原則毎月1回の監査3部門会議を通じて、会計監査人から監査計画の説明を受けるとともに、期中レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告、監査上の課題、リスク対応、会計基準、適用指針等について情報共有、意見交換を行っております。
監査等委員と監査室は連携して内部監査、期末棚卸立会、グループ会社拠点視察及び役員、社員へのヒアリング等を定期的に実施し、グループ全般の業務執行状況、内部統制状況について監査監督を行っております。