訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1.取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩は、社外取締役であります。
2.監査役佐治誠及び江南清司は、社外監査役であります。
3.取締役松本壮志及び上村崇の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成30年3月27日開催の株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、営業推進部長安達章浩、経営管理部長村上嘉浩、マーケティング部長平原昭次、データソリューション部長鈴木弥一郎で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 松本 壮志 | 昭和55年6月17日 | 平成15年4月 | 株式会社ワールドインテック 入社 | (注)3 | ― |
| 平成16年4月 | 同社福岡営業所長兼FC事業本部西日本事業統括部課長 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社FC事業本部事業統括室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社FC統括部門事業企画室長 | ||||||
| 平成20年12月 | 株式会社システムリサーチ 入社 同社経営企画担当執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社取締役経営企画本部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長 | ||||||
| 平成25年10月 | 株式会社ハーツユナイテッドグループ取締役 | ||||||
| 平成26年7月 | 同社取締役COO | ||||||
| 平成29年8月 | 当社代表執行役員 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 上村 崇 | 昭和54年8月4日 | 平成15年4月 平成16年7月 平成17年7月 平成30年3月 | アクセンチュア株式会社 入社 株式会社インタースコープ 入社 当社設立 代表取締役社長 当社取締役(現任) | (注)3 | 200,800 |
| 取締役 | ― | 江尻 隆 | 昭和22年5月16日 | 昭和44年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 昭和52年11月 | 桝田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー | ||||||
| 昭和61年9月 | 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長 | ||||||
| 平成7年5月 | Inter-Pacific Bar Association 事務総長 | ||||||
| 平成10年11月 | 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現株式会社USEN)監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社あおぞら銀行 監査役 | ||||||
| 平成16年6月 平成18年6月 平成22年5月 平成27年6月 平成28年3月 平成29年3月 | 安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間)監査役 カゴメ株式会社 監査役 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役、ディップ株式会社 監査役(現任) 株式会社 ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任) 株式会社SBI貯蓄銀行取締役(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 松村 淳 | 昭和37年1月24日 | 昭和61年4月 平成20年1月 平成22年9月 平成24年3月 平成29年3月 | 野村證券株式会社 入社 株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO(現任) ナノキャリア株式会社 社外取締役(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | ― |
| 取締役 | ― | 飯野 智 | 昭和40年7月9日 | 平成1年4月 平成12年3月 平成16年2月 平成22年9月 平成25年4月 平成25年6月 平成27年3月 平成29年3月 | 株式会社日立製作所 入社 CSKベンチャーキャピタル株式会社 CSKベンチャーキャピタル株式会社 取締役 株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員 株式会社ウィズ・パートナーズ 投資運用部長 株式会社アドバンスト・メディア 社外取締役(現任) 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 竹田 浩 | 昭和52年7月3日 | 平成12年4月 平成19年8月 平成19年10月 平成21年9月 平成23年2月 平成27年1月 平成28年6月 平成29年3月 | タキヒヨー株式会社 入社 レッドホース株式会社 入社 アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO RHトラベラー株式会社 代表取締役社長 みらいコンサルティング株式会社 入社 REANDA INTERNATIONAL LLKG 出向 株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | ― |
| 常勤監査役 | ― | 佐治 誠 | 昭和28年11月7日 | 昭和51年4月 | 株式会社三和銀行 入行 | (注)5 | ― |
| 昭和63年10月 | 同行決済業務部長 | ||||||
| 平成13年4月 | つばさ証券株式会社 執行役員経営管理本部副本部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 株式会社UFJ銀行 ニューヨーク支店長 | ||||||
| 平成19年2月 | 新生証券株式会社 取締役副会長 | ||||||
| 平成20年3月 | バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年1月 | 同社取締役顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | Jトラスト株式会社 顧問 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 保月 英機 | 昭和16年10月9日 | 昭和40年4月 | 東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社) 入社 | (注)5 | 12,600 |
| 平成14年11月 | 株式会社インタースコープ監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年9月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 江南 清司 | 昭和22年9月14日 | 昭和49年1月 | 東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社) 入社 | (注)5 | 10,000 |
| 平成17年7月 | 同社取締役 執行役員経理部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 223,400 | ||||||
(注) 1.取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩は、社外取締役であります。
2.監査役佐治誠及び江南清司は、社外監査役であります。
3.取締役松本壮志及び上村崇の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成30年3月27日開催の株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、営業推進部長安達章浩、経営管理部長村上嘉浩、マーケティング部長平原昭次、データソリューション部長鈴木弥一郎で構成されております。