有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	診療本部長 兼第一診療部長	平尾 秀博	昭和44年6月1日生	平成11年4月 有限会社センターヴィル動物病院入社 平成16年4月 東京農工大学技術職員 平成19年4月 当社入社、循環器・呼吸器科、泌尿生殖器・消化器科、放射線・画像診断科各科長、大阪開設準備室長を歴任 平成26年1月 当社診療本部長(現任) 平成26年1月 当社取締役 平成26年7月 当社第一診療部長(現任) 平成26年11月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	47,100
取締役	川崎本院院長 兼第三診療部長	松永 悟	昭和40年4月1日生	平成8年1月 東京大学農学部附属家畜病院(現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター)助手 平成19年8月 当社入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任 平成25年4月 当社川崎本院院長(現任) 平成26年1月 当社取締役(現任) 平成26年4月 株式会社キャミック取締役 平成26年7月 当社第三診療部長(現任) 平成27年3月 株式会社キャミック代表取締役社長(現任)	(注)5	20,000
取締役	管理本部長 兼管理部長 兼事業開発部長	石川 隆行	昭和39年7月29日生	昭和62年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成16年5月 リマーク株式会社取締役副社長 平成17年9月 安田企業投資株式会社入社 平成20年9月 当社社外取締役 平成23年5月 当社社外取締役退任 平成24年5月 当社入社 平成24年11月 当社管理部長(現任) 平成26年1月 当社取締役(現任) 平成26年7月 当社管理本部長(現任) 平成29年7月 当社事業開発部長(現任)	(注)5	22,200
取締役 (監査等委員)	-	有川 弘	昭和20年8月26日生	昭和43年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 平成11年6月 あさひ銀保証株式会社(現りそな保証株式会社)取締役 平成14年5月 あさひ債権回収株式会社(現りそな債権回収株式会社)監査役 平成18年10月 株式会社パシフィックネット社外監査役(現任) 平成24年6月 当社社外監査役 平成26年1月 株式会社キャミック監査役(現任) 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員・常勤)(現任)	(注)6	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	-	川端 節夫	昭和24年3月2日生	昭和48年4月 株式会社木村晴一建築事務所入社 昭和53年4月 富山建設工業株式会社入社 平成11年8月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役(現任) 平成12年7月 風越建設株式会社取締役 平成17年7月 風越建設株式会社代表取締役社長 平成19年8月 当社社外取締役 平成25年7月 風越建設株式会社取締役会長 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	10,000
取締役 (監査等委員)	-	吉島 彰宏	昭和39年1月9日生	昭和62年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 平成2年9月 エヌイーディー株式会社入社 平成11年4月 安田企業投資株式会社入社 平成21年4月 個人事務所(Y’s Associates)設立(現任) 平成22年6月 クオン株式会社社外監査役(現任) 平成25年6月 当社社外監査役 平成25年8月 ワンダープラネット株式会社社外監査役(現任) 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 平成30年1月 Dr.JOY株式会社社外監査役(現任) 平成30年3月 株式会社トレタ取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	-	長谷川 輝夫	昭和26年10月3日生	昭和50年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 平成9年9月 共同債権買取機構業務部長 平成12年2月 株式会社あさひ銀総合研究所(現りそな総合研究所株式会社)東京本社営業部長 平成24年3月 当社監査役 平成25年2月 当社取締役管理本部長 平成26年4月 株式会社パシフィックネット仮監査役 平成26年8月 株式会社パシフィックネット社外監査役(現任) 平成27年10月 株式会社2B監査役(現任) 平成29年6月 株式会社エムエービー監査役(現任) 平成30年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
計						99,300

(注)1.当社は、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の有川弘氏を常勤監査等委員に選定しております。
2.取締役(監査等委員)有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の3氏は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員・常勤)有川弘氏は、平成18年10月から株式会社パシフィックネットの監査役に就任し、通算11年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4.取締役(監査等委員)有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の時から1年間であります。
6.平成30年6月27日開催の定時株主総会の時から2年間であります。