(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
a. 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渋谷 順	1963年11月14日	1982年4月 株式会社菱和商工入社(現:株式会社菱和) 1985年5月 株式会社堺電機製作所(現:当社)入社 1994年2月 同社 専務取締役就任 2003年4月 同社 代表取締役社長就任 2006年10月 株式会社SDVホールディングス (現:当社) 代表取締役就任 2006年10月 株式会社モバイルビズ (旧子会社) 代表取締役就任 2011年2月 株式会社SDV(現:株式会社希実製作)取締役就任 2012年7月 当社 代表取締役社長就任 2016年4月 当社 代表取締役社長兼経営企画管掌就任 2017年4月 株式会社コモンズ&センス設立 代表取締役就任(現任) 2019年3月 株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任(現任) 2020年9月 当社 代表執行役社長就任(現任) 2020年9月 当社 指名委員(議長)、報酬委員(議長)就任(現任) 2021年4月 株式会社One Bright KOBE 取締役就任(現任)	(注)2	1,416,400
取締役	石割 由紀人	1970年8月18日	1996年10月 中央青山監査法人入所(現:PwCあらた有限責任監査法人) 2002年9月 日本アジア投資株式会社入社 2003年9月 石割公認会計士事務所設立 代表就任(現任) 2006年9月 株式会社ランドピア 取締役就任(現任) 2016年1月 Gemstone税理士法人設立 代表就任(現任) 2020年12月 株式会社Gemstone Ventures設立 代表取締役就任(現任) 2021年9月 当社 取締役就任(現任) 当社 監査委員(議長)就任 (現任)	(注)2	―
取締役	原 正紀	1959年1月27日	1982年4月 日立建機株式会社入社 1988年1月 株式会社リクルート入社(現:株式会社リクルートホールディングス) 2006年11月 株式会社クオリティ・オブ・ライフ設立 代表取締役就任(現任) 2013年8月 株式会社沖縄QOL設立 代表取締役就任(現任) 2013年9月 当社 取締役就任(現任) 2020年9月 当社 指名委員、報酬委員就任(現任)	(注)2	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	寺田 有美子	1977年5月1日	2005年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人大阪パブリック法律事務所勤務 2010年6月 弁護士法人あすなろ法律事務所パートナー同奄美支所にて執務 2013年10月 独立「アーカス総合法律事務所」にパートナーとして参加(現任) 2015年5月 NPO法人フィンランド式人材育成研究所 理事(現任) 2017年9月 当社 取締役就任(現任) 2020年9月 当社 指名委員、報酬委員就任(現任) 2020年9月 株式会社Osaka World Studio 代表取締役就任(現任) 2020年12月 神戸大学客員教授就任(現任) 2021年4月 株式会社Stroly 監査役就任(現任)	(注)2	2,200
取締役	永島 竜貴	1973年12月2日	1999年4月 大阪中小企業投資育成株式会社入社 2000年8月 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社(現:株式会社大和キャピタル・ホールディングス) 2009年1月 会計事務所メルディアップ設立 代表(現任) 2011年2月 合同会社和歌山事務センター設立 代表(現任) 2012年7月 当社 監査役就任 2019年3月 株式会社ノースディテール 監査役就任(現任) 2020年9月 当社 取締役就任(現任) 当社 監査委員就任(現任) 2021年4月 株式会社One Bright KOBE 監査役就任(現任) 株式会社ストークス 監査役就任(現任)	(注)2	2,200
取締役	大鹿 博文	1952年2月28日	1977年4月 鐘紡株式会社入社 1987年3月 大和証券株式会社入社 2007年4月 イーウエストコンサルティング 株式会社設立 代表取締役(現任) 2008年6月 株式会社久世 監査役就任(現任) 2008年6月 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 監査役就任(現任) 2014年9月 当社 監査役就任 2016年12月 株式会社ゼロ・サム 監査役就任(現任) 2020年9月 当社 取締役就任(現任) 当社 監査委員就任(現任)	(注)2	2,200
計					1,425,200

(注) 1.取締役 石割由紀人、原正紀、寺田有美子、永島竜貴、大鹿博文は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2021年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年9月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって指名
委員会等設置会社へ移行しております。
2021年9月27日以降の各委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 :渋谷 順
委 員 :原 正紀、寺田 有美子
監査委員会 委員長 :石割 由紀人
委 員 :永島 竜貴、大鹿 博文
報酬委員会 委員長 :渋谷 順
委 員 :原 正紀、寺田 有美子
b. 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役社長	渋谷 順	1963年11月14日	a. 取締役の状況参照	(注)	1,416,400
執行役モビリティ・サービス事業部門統括General Manager	森田 由基	1983年7月22日	2007年4月 株式会社イチネン入社 2014年1月 日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社)入社 2017年1月 当社入社 プロダクト推進Group Group Leader 2019年7月 モビリティ・サービスSection General Manager(現任) 2019年10月 株式会社しぇあくる 取締役(現任) 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年4月 株式会社ストークス 取締役就任(現任)	(注)	200
執行役 社長補佐 Division Manager	森田 憲作	1974年5月30日	1997年4月 パナソニックITソリューションズ株式会社入社(現:富士通ITマネジメントパートナー株式会社) 2014年7月 当社入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader 2014年10月 当社 開発・デザインDivisionDivision Manager 2018年7月 当社 CTO兼開発戦略DivisionDivision Manager 2018年9月 当社 取締役CTO就任 2019年3月 株式会社ノースディテール 取締役就任(現任) 2019年9月 当社取締役開発部門統括CTO就任 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年7月 当社 社長補佐 Division Manager(現任)	(注)	14,000
執行役デジタルガバメント事業部門統括General Manager	岩本 健太郎	1985年7月1日	2009年4月 当社入社 2013年7月 当社 公共クラウドDivision 営業Group 東日本営業Team Team Leader 2015年10月 当社 クラウドイノベーションDivision 公共クラウド東日本Group Group Leader 2013年7月 当社 クラウドソリューション事業 管掌役員補佐 Division Manager 2019年7月 当社 デジタルガバメントSection General Manager(現任) 2019年3月 株式会社ノースディテール 取締役 就任 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年4月 株式会社One Bright KOBE 代表取締役就任(現任) 株式会社ストークス 取締役就任(現任)	(注)	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役社長補佐Division Manager	上野 真	1981年7月23日	2001年6月 株式会社ネクサス入社 2002年4月 株式会社テンプロス(現テンプスタッフマーケティング)入社 2005年7月 当社入社 2012年7月 当社 ビジネスソリューションDivision スマートITS Group Group Leader 2013年1月 当社 ビジネスソリューションDivision Division Manager 2016年4月 当社 プロジェクト開発Division Division Manager 2019年7月 当社 プラットフォームDivision Division Manager 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年7月 当社 社長補佐 Division Manager(現任)	(注)	700
執行役 モビリティ・サービス 事業部門サービス開発Division Division Manager	吉川 航平	1989年8月4日	2012年4月 当社入社 2014年7月 当社 ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader 2016年4月 当社 プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Group Leader 2020年7月 当社 サービス開発Division Division Manager(現任) 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年7月 株式会社ノースディテール 取締役就任(現任)	(注)	300
計					1,432,100

(注)執行役の任期は、2021年6月期の定時株総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は5名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
社外取締役石割由紀人は、石割公認会計士事務所及びGemstone税理士法人の代表であり、また、株式会社Gemstone Venturesの代表取締役でありますが、当社と当該事務所及び法人との間に特別な利害関係はありません。社外取締役原正紀は、株式会社沖縄QOL及び株式会社クオリティ・オブ・ライフの代表取締役でありますが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役寺田有美子は、アーカス総合法律事務所のパートナー、株式会社Osaka World Studioの代表取締役でありますが、当社と当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、当社と当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外取締役大鹿博文は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役でありますが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役大鹿博文は、当社の取引先である大和証券株式会社の出身ですが、当該証券会社との取引関係は一般的な業務委託取引であります。
また、上記に記載のとおり、各社外取締役は当社株式を保有しておりますが、これら以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係
社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。