有価証券報告書-第32期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17%)
(注) 1.平成28年4月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までであります。
2.平成28年4月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成28年4月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもっ
て監査等委員会設置会社に移行しております。
4.取締役植松則行、河合順子、末澤和政は社外取締役であります。
5.代表取締役社長清水祐孝の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | 執行役員(人事部門管掌) | 清水 祐孝 | 昭和38年1月24日 | 昭和61年4月 | 国際証券株式会社入社 | (注)1 | 1,050,000 |
| 平成2年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 公益財団法人つなぐいのち基金理事(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員(管理部門管掌) 経営管理 部長 | 須藤 諭史 | 昭和52年2月9日 | 平成16年4月 | 応用地質株式会社入社 | (注)1 | ― |
| 平成19年9月 | 富士電機株式会社入社 | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社コロプラ入社 | ||||||
| 平成25年2月 | 株式会社ワコム入社 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社入社 経営管理部長(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員(事業部門管掌) 事業統括本部長 | 上村 和彦 | 昭和33年7月6日 | 昭和58年4月 | 東陽メンテナンス株式会社入社 | (注)1 | ― |
| 平成19年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社ライフエンディング事業1部部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | - | 植松 則行 | 昭和35年6月24日 | 昭和60年3月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)2 | ― |
| 昭和63年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成11年6月 | デロイトトーマツコンサルティング株式会社グローバルパートナー | ||||||
| 平成15年8月 | 株式会社電通経営企画局主管 | ||||||
| 平成20年7月 | 植松公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社みらい知的財産技術研究所監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社エヌジェーケー監査役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | 国際マネジメントシステム認証機構株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | コノコ医療電機株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | - | 河合 順子 | 昭和49年12月10日 | 平成16年10月 | 弁護士登録、梅ヶ枝中央法律事務所入所(現任) | (注)2 | ― |
| 平成22年5月 | デューク大学ロースクール修士課程(LL.M)修了 | ||||||
| 平成22年8月 | マスダ・フナイ・アイファードミッチェル法律事務所(シカゴ)勤務 | ||||||
| 平成23年7月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成23年12月 | 君合法律事務所(北京)入所 | ||||||
| 平成25年3月 | 一般財団法人ソワントータルビューティ試験センター理事(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 北京大学ロースクール修士課程修了 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 監査等委員 | - | 末澤 和政 | 昭和23年9月3日 | 昭和47年4月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほコーポレート銀行)入行 | (注)2 | ― |
| 平成11年6月 | 同行営業第六部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同和鉱業株式会社(現 DOWAホールディングス株式会社)執行役員 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社執行役員兼藤田観光株式会社監査役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役コーポレートスタッフ管掌兼藤田観光株式会社監査役 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社取締役・CFO(最高財務責任者)コーポレートスタッフ管掌 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社取締役副社長兼藤田観光株式会社顧問 | ||||||
| 平成20年3月 | 藤田観光株式会社代表取締役社長兼執行役員社長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社会長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成28年2月 | 東部商事株式会社非常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 計 | 1,050,000 | ||||||
(注) 1.平成28年4月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までであります。
2.平成28年4月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成28年4月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもっ
て監査等委員会設置会社に移行しております。
4.取締役植松則行、河合順子、末澤和政は社外取締役であります。
5.代表取締役社長清水祐孝の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
