有価証券報告書-第30期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 - %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	田中 豊	1966年1月21日	1988年4月 STT株式会社(現PGMホールディングス株式会社)入社 1991年12月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2019年10月 合同会社日本プリザーブドフラワー協会職務執行者(現任)	(注)3	706,000
専務取締役 事業本部長	根本和典	1965年3月19日	1988年4月 STT株式会社(現PGMホールディングス株式会社)入社 1992年4月 当社入社 専務取締役(現任) 2015年4月 当社事業本部長(現任)	(注)3	84,000
専務取締役	柴田益司	1951年9月6日	1988年4月 合資会社大城物産入社 1992年4月 有限会社シバタナーセリー設立 代表取締役 1998年12月 当社入社 取締役種苗部部長 2012年5月 当社取締役辞任 2015年4月 当社事業本部副本部長 2016年1月 当社取締役 2019年2月 当社専務取締役(現任)	(注)3	12,000
取締役 事業本部 副本部長	伊藤正之	1966年9月27日	1990年4月 合資会社オーキッドバレー入社 1994年10月 当社入社 2005年10月 当社取締役(現任) 2015年4月 当社事業本部副本部長(現任)	(注)3	4,000
取締役 管理部長	芝田新一郎	1964年7月8日	1990年4月 学校法人早稲田大学勤務 1995年4月 株式会社ポルケ入社 2007年4月 当社入社 2012年6月 当社取締役(現任) 2015年4月 当社管理部長(現任)	(注)3	20,000
取締役 営業本部長	村田則夫	1951年1月2日	1969年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行 2004年4月 泉友株式会社出向 2005年4月 同社転籍 2013年7月 建匠株式会社顧問 2016年2月 当社入社 営業推進本部長 2017年6月 当社執行役員営業本部長 2018年1月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	―
取締役	小松隆一	1942年12月9日	1995年6月 ユニバーサル証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役 1998年6月 同社常務取締役 1999年6月 同社専務取締役 2002年4月 UFJつばさ不動産株式会社(現MUSビジネスサービス株式会社)代表取締役 2003年4月 UFJつばさビジネスサービス株式会社(現MUSビジネスサービス株式会社)代表取締役 2006年5月 株式会社セールスアウトソーシング代表取締役 2010年8月 同社相談役 2016年1月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	岡野 良彦	1955年11月3日	1979年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 2000年10月 泉友株式会社出向 企画部長 2006年11月 株式会社三井住友銀行退職 2006年12月 泉友株式会社入社 2007年6月 同社取締役 2018年6月 同社退職 2018年9月 三井住友ファイナンス&リース株式会社入社 2019年8月 同社退職 2021年1月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	横田 孝	1949年12月1日	1972年4月 大和証券投資信託販売株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2002年7月 大新東株式会社入社 2006年4月 株式会社セールスアウトソーシング入社 2007年8月 同社取締役管理部長 2009年11月 同社常務取締役営業本部長兼管理部長 2012年5月 同社常務取締役管理部長 2014年3月 当社常勤監査役 2021年1月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	長岡 徹	1952年11月15日	1976年4月 大和証券投資信託販売株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1987年10月 ユニバーサルファイナンス株式会社出向 1998年6月 同社財務部長 2000年6月 つばさ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)帰任 2010年4月 常陽証券株式会社出向 2012年12月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社帰任 2017年11月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社退職 2020年1月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					826,000

(注) 1.取締役 小松隆一は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 岡野良彦、監査役 横田孝及び監査役 長岡徹は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役岡野良彦の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります
5.監査役 横田孝の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 長岡徹の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
小野 裕有	1980年6月11日	2003年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2009年1月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退所 2009年4月 小野裕有公認会計士事務所所長(現任) 2018年6月 公益財団法人スペイン舞踊振興MARUWA財団監事(現任)	―

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の小松隆一氏は、これまでの企業経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役である横田孝氏は企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役長岡徹氏は、証券会社等にて業務審査や財務部長を経験されており、それらの知見を活かして当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役の岡野良彦氏は、永きに亘り金融機関に在籍し、財務・会計に関する幅広い知見を生かしていただけると考え、2021年1月の定時株主総会にて社外監査役に選任いたしました。
また、当社は社外監査役横田孝氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、重要な利益相反を生じさせ、また、独立性を阻害するような人的・資本的関係・取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任するにあたっては、名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人より監査計画及び監査結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど、相互連携を図っております。また、社外監査役と内部監査担当者は同部屋に配置しており、内部監査の結果作成された業務改善指示書等の閲覧や必要に応じて情報交換を行うことにより、社外監査役と内部監査との相互連携を図っております。