訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/11/30 15:00
【資料】
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【項目】
59項目
(1) 取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有 株式数 (株)
取締役―髙宮 勉1950年
10月13日		1974年4月日産自動車㈱入社(注)425,000
1999年4月欧州日産自動車会社上級副社長
2006年3月ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン)代表取締役社長
2013年11月㈱ヴァレオジャパン
マネージング・ディレクター/常務取締役
2014年10月当社取締役兼代表執行役CEO(現任)
取締役―山田 賢司1963年
8月29日		1986年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ入社(注)430,000
2000年8月椿鋼球㈱出向
2001年5月同社取締役
2002年8月㈱管理事業へ転籍
椿鋼球㈱出向
2007年6月役員就任により㈱管理事業退社
旧㈱ツバキ・ナカシマ取締役鋼球事業部副事業部長
2007年8月当社取締役鋼球事業部副事業部長
2011年1月HPP HOLDINGS,INC. Director/Secretary
HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. President
TBK HOLDINGS,INC. President
2011年6月当社代表取締役専務鋼球事業部長
椿中島機械(太倉)有限公司 董事
椿中島機械(重慶)有限公司 董事
2012年5月椿鋼球㈱代表取締役社長
2013年3月当社代表執行役
2013年6月Spheric Trafalgar (Thailand) LTD. Director
2013年10月当社代表執行役COO
2014年8月TBK HOLDINGS, INC. Director President
2014年10月当社取締役兼代表執行役COO(現任)
椿中島機械(太倉)有限公司董事長(現任)
椿中島機械(重慶)有限公司董事長(現任)
取締役―小原
シェキール		1958年
7月1日		1994年4月フェデラルエクスプレス
ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター		(注)417,000
1999年5月アボット(日本)CFO
2004年1月ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO
2008年3月アボット(シンガポール)
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター
2014年6月当社入社
2014年8月TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.出向
2014年10月当社専務執行役CFO
TBK HOLDINGS, INC. Corporate Auditor(現任)
HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC. Corporate Auditor(現任)
HOOVER PRECISION PRODUCTS, LLC. Corporate Auditor(現任)
HPP HOLDINGS, INC. Corporate Auditor(現任)
椿中島機械(太倉)有限公司监事(現任)
椿中島機械(重慶)有限公司监事(現任)
2014年11月椿鋼球㈱監査役(現任)
椿興産㈱監査役(現任)
2015年3月当社取締役兼専務執行役CFO(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有 株式数 (株)
取締役―大塚 博行1968年
9月1日		1992年4月㈱住友銀行(現:㈱三井住友銀行)入行(注)4―
1999年4月大和証券SBCM㈱(現:大和証券㈱)出向
2001年4月カーライル・ジャパン・エルエルシー
ヴァイスプレジデント
2002年2月ラザード・フレール・エルエルシー(現:ラザードLTD)ヴァイスプレジデント
2004年1月同社ディレクター
2006年2月同社マネージング・ディレクター
2006年4月カーライル・ジャパン・エルエルシー
ディレクター
2009年3月クオリカプス㈱取締役
2010年3月チムニー㈱取締役
2011年3月当社社外取締役(現任)
2012年1月カーライル・ジャパン・エルエルシー
マネージング・ディレクター(現任)
2013年1月ディバーシー㈱(現:シーバイエス㈱)取締役(現任)
2015年6月㈱ディー・エヌ・エー取締役(現任)
日立機材㈱取締役(現任)
取締役―河野 研1971年
10月9日		1996年10月公認会計士二次試験合格(注)4―
1998年9月朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
2002年8月武田薬品工業㈱入社
2004年7月東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所
2006年12月河野公認会計士事務所開業 所長
2011年8月IBS㈱取締役(現任)
2012年6月当社社外取締役(現任)
2013年11月㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現任)
取締役―石井 英夫1943年
10月25日		1967年4月日産自動車㈱入社(注)4―
2000年2月ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱代表取締役社長
2000年8月ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱
アジア事業担当副社長
2004年4月同社グローバル品質担当副社長
2005年7月ハネウェル・インターナショナル 日本代表
ハネウェル・ジャパン 代表取締役社長
2007年6月旭テック㈱ Co-CEO兼代表執行役社長
2009年11月企業国際化支援ネットワーク コンサルタント
2015年3月当社社外取締役(現任)
計72,000

(注) 1 2013年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって、委員会設置会社(現.指名委員会等設置会社)に移行しております。
2 大塚 博行、河野 研、石井 英夫は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 石井 英夫、委員 大塚 博行、河野 研
報酬委員会
委員長 髙宮 勉、委員 大塚 博行、河野 研
監査委員会
委員長 河野 研、委員 大塚 博行、石井 英夫
4 2015年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有 株式数 (株)
代表執行役CEO髙宮 勉1950年
10月13日		「(1)取締役の状況」に記載しております。(注)125,000
代表執行役COO山田 賢司1963年
8月29日		「(1)取締役の状況」に記載しております。(注)130,000
専務執行役CFO小原
シェキール		1958年
7月1日		「(1)取締役の状況」に記載しております。(注)117,000
常務執行役CSO楢葉 徹雄1960年
4月25日		1984年4月オークヴィレッジ㈱入社(注)116,000
1986年6月㈱福武書店(現:ベネッセホールディングス)入社
1986年7月マサチューセッツ工科大学へ客員研究員として派遣
1994年10月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
1999年10月ゴールドマン・サックス証券会社(現:ゴールドマン・サックス証券㈱)マネージング・ディレクター
2006年2月三洋電機㈱代表取締役副社長
2007年7月㈱フジタ取締役副社長
2009年5月ソネット・エムスリー㈱(現:エムスリー㈱)執行役員
2014年11月当社常務執行役CSO(現任)
常務執行役CAO廣田 浩治1951年
10月27日		1976年4月日産自動車㈱入社(注)15,000
1996年7月欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー
2003年4月橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック)理事
2008年5月ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン)常務執行役員
2014年11月当社常務執行役CAO兼総務部長(現任)
椿興産㈱取締役
2015年2月同社代表取締役(現任)
常務執行役鋼球
事業部長		島田 一也1970年
1月17日		1993年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ入社(注)15,900
2002年8月㈱管理事業へ転籍
2003年4月椿中島機械(太倉)有限公司出向
2008年4月当社が㈱管理事業を吸収合併
2010年3月椿中島機械(太倉)有限公司董事(現任)
椿中島機械(重慶)有限公司董事(現任)
2011年1月当社鋼球事業部技術部長
2012年6月当社取締役鋼球事業部副事業部長兼技術部長
2013年3月当社執行役鋼球事業部副事業部長兼品質管理部長
2014年10月当社常務執行役鋼球事業部長(現任)
2014年11月椿鋼球㈱代表取締役会長(現任)
執行役―張 立1963年
2月6日		1984年9月北京微電機廠入社(注)120,000
1988年4月ニチメン㈱(現:双日㈱)入社 北京駐在
1994年1月ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱)入社
2000年1月ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向
2002年3月当社入社
椿中島機械(太倉)有限公司出向
椿中島機械(太倉)有限公司副董事長(現任)
2005年12月椿中島機械(重慶)有限公司副董事長(現任)
2014年10月当社執行役(現任)
執行役―津田 雅司1963年
5月27日		1987年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ入社(注)17,200
2001年1月TSUBAKI-HOOVER HUNGARY LTD.出向
2002年8月㈱管理事業へ転籍
TSUBAKI-HOOVER HUNGARY LTD.出向
2006年1月㈱管理事業鋼球事業部技術部技術課長
2007年10月同社鋼球事業部技術部生産技術課長
2008年4月当社が㈱管理事業を吸収合併
当社鋼球事業部技術部技術課長
2008年6月当社取締役鋼球事業部副事業部長
TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o. Director
2009年6月当社取締役鋼球事業部副事業部長兼技術部長
2010年12月Tsubaki Hoover India Pvt.,Ltd. Director(現任)
2011年1月当社取締役鋼球事業部副事業部長
2011年3月当社取締役鋼球事業部副事業部長兼営業部長
2011年9月当社取締役鋼球事業部副事業部長
2012年2月当社取締役鋼球事業部副事業部長兼製造部長
2012年3月当社取締役鋼球事業部副事業部長
2013年3月当社取締役退任
2013年6月Spheric Trafalgar LTD. Director
Spheric Trafalgar (Thailand) LTD. Director
2014年10月当社執行役(現任)
2014年11月TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. Director(現任)
2014年12月Spheric Trafalgar (Thailand) LTD. Chairman(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有 株式数 (株)
執行役―茅原 和朗1967年
3月27日		1990年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ入社(注)12,500
2002年8月㈱鋼球事業へ転籍
2004年4月同社鋼球事業部製造部製造五課長
2008年4月当社が㈱鋼球事業を吸収合併
当社鋼球事業部管理部生産管理課長
2009年10月当社鋼球事業部管理部長兼生産管理課長
2012年3月当社鋼球事業部製造部長
2014年3月当社執行役鋼球事業部副事業部長兼製造部長
2014年10月当社執行役(現任)
執行役―田中 成幸1949年
1月29日		1969年4月日本車輌製造㈱入社(注)1―
1971年2月同社退社
1971年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ入社
1986年7月同社郡山工場技術部品質保証課長
1988年4月同社郡山工場技術部次長
1988年10月同社品質保証部次長
1992年7月同社郡山工場品質保証部長
1996年10月同社世知原工場長
1997年6月同社取締役世知原工場長
1998年4月同社取締役送風機事業部副事業部長
2007年8月当社取締役送風機事業部副事業部長
2007年9月当社取締役送風機事業部長
2008年6月当社専務取締役精機事業部長
2010年7月台湾椿中島股份有限公司董事長
2013年3月当社取締役退任
2013年4月台湾椿中島股份有限公司董事長退任
2014年10月当社執行役(現任)
台湾椿中島股份有限公司董事長(現任)
執行役―酒井 秀行1973年
12月22日		1996年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ入社(注)114,900
2002年8月㈱管理事業へ転籍
2003年4月同社経理部経理課長
2006年4月同社経理部長
2007年6月役員就任により㈱管理事業退社
旧㈱ツバキ・ナカシマ取締役経理部長
2007年8月当社取締役経理部長
2012年5月椿興産㈱取締役
2013年2月同社取締役退任
2013年3月当社執行役(現任)
2014年3月当社取締役兼執行役
2014年9月当社取締役退任
2014年10月TBK HOLDINGS, INC. Director(現任)
HPP HOLDINGS, INC. Director(現任)
2014年11月TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. Director(現任)
椿鋼球㈱取締役(現任)
椿興産㈱取締役(現任)
計143,500

(注) 1 2015年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2 代表執行役である髙宮勉及び山田賢司並びに専務執行役である小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。