有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内で、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案し、「役員報酬規程」に基づき取締役会にて決定しております。監査等委員の報酬等については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査等委員会にて協議のうえ、決定しております。なお、「役員報酬規程」については取締役会にて定めております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は取締役(監査等委員であるものを除く。)年間報酬総額の上限を1,000百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない。)、監査等委員年間報酬総額の上限を100百万円とするものです。
また、定款で定める取締役(監査等委員であるものを除く。)の定員数は10名以内(本有価証券報告書提出日現在は8名。)、監査等委員の定員数は5名以内(本有価証券報告書提出日現在は3名。)と定められております。
当社では、「役員報酬規程」に定める利益連動報酬を業績連動報酬と位置づけております。業績連動報酬に係る指標は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するため、連結経常利益を選択しております。役員各人の業績連動報酬の月額は、連結経常利益に所定の算式をあてはめて算出した係数を上限とし、その範囲内の係数に役員各人の固定報酬月額を乗じた額の12分の1を基準として決定しております。
なお、監査等委員の報酬については、監査の独立性を確保する観点から業績連動報酬は支給しておりません。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標(連結経常利益)の実績は2,552,968千円となりました。(目標については、現時点では業績予想を公表しておらず、非公表であります。)
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容については、取締役会では取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額の決定に関し、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案し、「役員報酬規程」に基づき報酬等の額を決定しております。監査等委員会では、監査等委員の報酬等の額の決定に関し、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	488,059	238,800	139,200	110,059	8
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	―	―	―	―	―
社外役員	15,600	15,600	―	―	3

(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の 総額 (千円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(千円)
				固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
細合俊一	123,040	取締役	提出会社	59,160	33,120	30,760

(注) 1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。