有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
(注)1.代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子は社外取締役であります。
5.監査役田渕文美、山下守、飯塚一雄は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役藤岡秀則氏は、大手印刷機製造販売企業をはじめとした複数の企業の取締役としての豊富な経験を有しており、そのキャリアを生かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の経営戦略にも示唆に富む助言をいただけると判断しております。
社外取締役上林憲雄氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科教授で、人的資源管理の分野における専門家であり、当社の本業である社会人教育事業の分野に造詣が深く、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社事業の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在、株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年Webマーケティングリサーチ及びデジタルマーケティングコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の営業戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
藤岡秀則氏、上林憲雄氏、及び廣冨克子氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、上林憲雄氏は当社株式を3,750株保有しており、藤岡秀則氏及び廣冨克子氏は当社株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。
社外監査役山下守氏は、上場企業の代表取締役経験者であり、経営視点でのガバナンスの在り方を踏まえた監査を目的に選任しております。
社外監査役飯塚一雄氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見を当社の監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
田渕文美氏、山下守氏、及び飯塚一雄氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏は当社株式を10,000株、社外監査役山下守氏は当社株式を10,000株保有しており、それ以外に社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 執行役員社長 | 舟橋 孝之 | 1964年4月3日生 | 1988年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年8月 株式会社プラザクリエイト入社 2002年11月 当社設立、当社代表取締役就任 2015年8月 当社代表取締役執行役員社長就任(現任) 2021年7月 株式会社インソースマーケティングデザイン取締役(現任) | (注)1 | 2,723,250 |
| 取締役 執行役員常務 | 川端 久美子 | 1968年8月30日生 | 1989年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年4月 株式会社マネジメントサポート入社 2002年11月 当社取締役就任 2014年6月 当社管理本部長就任 2015年1月 当社公開講座本部長就任 2015年8月 当社取締役執行役員常務就任(現任) 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任 2020年2月 株式会社らしく取締役(現任) | (注)1 | 1,920,000 |
| 取締役 執行役員 グループ経営管理部長 | 藤本 茂夫 | 1965年3月6日生 | 1988年4月 ソニー株式会社入社 2007年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社 2012年1月 当社執行役員就任(現任) 2014年6月 当社第二本部長就任 2015年1月 当社管理本部長就任 2015年12月 当社取締役就任(現任) 2015年12月 当社管理部長就任 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任(現任) 2017年1月 当社経営管理部長就任 2018年7月 株式会社らしく取締役就任 2018年9月 当社社長室管掌 2019年4月 当社取締役執行役員グループ経営管理部長就任(現任) 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任(現任) 2019年12月 株式会社未来創造&カンパニー取締役就任(現任) | (注)1 | 99,300 |
| 取締役 | 澤田 哲也 | 1981年12月12日生 | 2004年4月 株式会社ディスパ入社 2007年6月 当社入社 2012年6月 ミテモ株式会社代表取締役社長就任(現任) 2016年4月 当社取締役就任(現任) 2020年12月 株式会社未来創造&カンパニー代表取締役社長就任(現任) | (注)1 | 40,000 |
| 取締役 執行役員 | 金井 大介 | 1978年8月4日生 | 2002年3月 株式会社明和地所入社 2003年7月 株式会社一広(現株式会社一広グループホールディングス)入社 2006年5月 当社入社 2015年2月 当社執行役員就任 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任 2019年12月 株式会社未来創造&カンパニー取締役就任(現任) 2019年12月 当社取締役執行役員就任(現任) 2020年12月 ミテモ株式会社取締役就任(現任) | (注)1 | 195,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (注)4 | 藤岡 秀則 | 1952年10月5日生 | 1976年4月 日本マランツ株式会社(現株式会社ディーアンドエムホールディングス)入社 1983年1月 株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)入社 2008年4月 理想科学工業株式会社入社 2008年6月 理想科学工業株式会社取締役就任 2014年4月 ローランドディー.ジー.株式会社入社 2014年6月 ローランドディー.ジー.株式会社取締役就任 2021年12月 当社取締役就任(現任) | (注)1 | 0 |
| 取締役 (注)4 | 上林 憲雄 | 1965年8月1日生 | 1992年7月 神戸大学経営学部助手就任 1994年8月 神戸大学経営学部助教授就任 2005年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授就任(現任) 2014年12月 当社取締役就任(現任) 2018年4月 神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任 2019年9月 日本経営学会理事長就任(現任) 2021年4月 経営関連学会協議会理事長(現任) | (注)1 | 3,750 |
| 取締役 (注)4 | 廣冨 克子 | 1967年4月18日生 | 1990年4月 住友ビジネスコンサルティング株式会社(現 株式会社日本総合研究所)入社 1994年1月 オール日本スーパーマーケット協会(コプロ株式会社)入社 2003年10月 株式会社パワー・インタラクティブ入社 2006年4月 株式会社パワー・インタラクティブ執行役員就任(現任) 2008年7月 株式会社パワー・インタラクティブ取締役就任(現任) 2019年12月 当社取締役就任(現任) | (注)1 | 0 |
| 監査役 (常勤) (注)5 | 田渕 文美 | 1960年11月3日生 | 1981年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 1988年9月 MIF保険(米国、加州)入社 1991年4月 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入所 2014年12月 当社監査役就任(現任) | (注)2 | 10,000 |
| 監査役 (注)5 | 山下 守 | 1948年2月14日生 | 1973年4月 日本電気株式会社入社 2008年4月 日本電気株式会社執行役員常務就任 2009年4月 日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任 2010年6月 日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任 2012年6月 日本アビオニクス株式会社特別顧問就任 2014年12月 当社監査役就任(現任) 2015年6月 明星電気株式会社社外取締役就任 | (注)2 | 10,000 |
| 監査役 | 藤本 周平 | 1964年10月26日生 | 1991年4月 藤本公認会計士事務所開設 1996年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)社員就任 2002年5月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)代表社員就任(現任) 2002年11月 当社監査役就任 2013年12月 当社取締役就任 2016年4月 当社監査役就任(現任) | (注)2 | 0 |
| 監査役 (注)5 | 飯塚 一雄 | 1965年3月2日生 | 1989年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 小原法律特許事務所入所 2015年1月 飯塚法律事務所開設 所長就任(現任) 2018年6月 株式会社カワタ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年12月 当社監査役就任(現任) | (注)3 | 0 |
| 計 | 5,002,000 | ||||
(注)1.代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子は社外取締役であります。
5.監査役田渕文美、山下守、飯塚一雄は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役藤岡秀則氏は、大手印刷機製造販売企業をはじめとした複数の企業の取締役としての豊富な経験を有しており、そのキャリアを生かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の経営戦略にも示唆に富む助言をいただけると判断しております。
社外取締役上林憲雄氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科教授で、人的資源管理の分野における専門家であり、当社の本業である社会人教育事業の分野に造詣が深く、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社事業の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在、株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年Webマーケティングリサーチ及びデジタルマーケティングコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の営業戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
藤岡秀則氏、上林憲雄氏、及び廣冨克子氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、上林憲雄氏は当社株式を3,750株保有しており、藤岡秀則氏及び廣冨克子氏は当社株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。
社外監査役山下守氏は、上場企業の代表取締役経験者であり、経営視点でのガバナンスの在り方を踏まえた監査を目的に選任しております。
社外監査役飯塚一雄氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見を当社の監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
田渕文美氏、山下守氏、及び飯塚一雄氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏は当社株式を10,000株、社外監査役山下守氏は当社株式を10,000株保有しており、それ以外に社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
