訂正有価証券届出書(新規公開時)
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注) 1.取締役である大津武は、社外取締役であります。
2.監査役である川野恭、西野比呂子は、社外監査役であります。
3.任期は、平成28年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成28年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
6.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 能美 裕一 | 昭和49年4月6日 | 平成10年4月 | 株式会社ジャック入社(現株式会社カーチスホールディングス) | 注3 | 54,000 |
| 平成12年7月 | 株式会社ヤングリーブス設立同社代表取締役就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社リラク取締役就任 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 | ― | 髙橋 伸彰 | 昭和52年8月16日 | 平成13年4月 | オリックス株式会社入社 | 注3 | 987,000 |
| 平成15年6月 | アクタスマネジメントサービス株式会社入社 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社設立 当社取締役就任 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社代表取締役就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 髙野 隆 | 昭和35年6月25日 | 昭和54年4月 | 株式会社三景パルファン入社 | 注3 | 23,000 |
| 昭和61年6月 | 株式会社ホワイトオーク入社 | ||||||
| 平成9年9月 | 株式会社フタバ入社 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | ㈱フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 企画開発 部長 | 肥塚 昌隆 | 昭和54年9月17日 | 平成15年4月 | 株式会社フージャースコーポレーション入社 | 注3 | ― |
| 平成19年4月 | 建築部事業計画課長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社企画支援室長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社執行役員企画開発部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役企画開発部長就任(現任) 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 大津 武 | 昭和37年1月11日 | 昭和60年4月 | 株式会社丹青社入社 | 注3 | ― |
| 平成11年4月 | 同社業務管理部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 中小企業診断士登録 | ||||||
| 平成14年12月 | 株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長) | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社ナムコ入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社第二プロデュースグループリーダー | ||||||
| 平成20年2月 | 株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長) | ||||||
| 平成21年11月 | 株式会社ティーアンドティー取締役常務就任 | ||||||
| 平成23年2月 | 株式会社丹青モールマネジメント取締役常務就任 | ||||||
| 平成24年2月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | 金子 麻理 | 昭和37年8月23日 | 昭和61年4月 | 日本IBM株式会社入社 | 注4 | ― |
| 平成14年3月 | 一橋大学大学院商学部経営学科修士課程卒業 | ||||||
| 平成18年8月 | 米国公認会計士登録 | ||||||
| 平成18年9月 | Fujita Rashi(USA)入社 同社会計担当責任者 | ||||||
| 平成20年6月 | Beni LLC設立 代表就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社フィル・コンストラクション 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 川野 恭 | 昭和47年9月3日 | 平成8年11月 | 井上税務会計事務所、 ㈱井上不動産鑑定事務所入社 | 注4 | 10,000 |
| 平成12年1月 | アクタス国際会計事務所入所 (現アクタス税理士法人) アクタスマネジメントサービス株式会社入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 不動産鑑定士登録 | ||||||
| 平成13年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成19年9月 | ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任) 株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 西野 比呂子 注5 | 昭和51年10月21日 | 平成15年5月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | 注4 | ― |
| 平成25年5月 | 大知法律事務所にパートナーとして参画(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,074,000 | ||||||
(注) 1.取締役である大津武は、社外取締役であります。
2.監査役である川野恭、西野比呂子は、社外監査役であります。
3.任期は、平成28年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成28年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
6.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執行役員 | 経営管理部長 | 西村 洋介 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
