有価証券報告書-第15期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.5%)
(注)1 取締役松本浩介、須田仁之、吉羽真一郎は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員の体制は次の通りであります。
委員長 松本浩介、委員 須田仁之、委員 吉羽真一郎
3 2019年5月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年5月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 瀬尾 訓弘 | 1976年4月3日生 | 2000年4月 | 株式会社ベルシステム24入社 | (注)3 | 1,600,300 |
| 2002年12月 | 学校法人河合塾入社 | ||||||
| 2005年2月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 2015年5月 | ロベルタ ディ カメリーノ ファーイースト株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 事業部ゼネラルマネージャー | 籠谷 雅 | 1977年7月4日生 | 2002年4月 | 株式会社クリケット入社 | (注)3 | 3,000 |
| 2007年3月 | 有限会社イーコンセプトラブ入社 | ||||||
| 2009年5月 | 当社入社 | ||||||
| 2011年4月 | 事業部マネージャー | ||||||
| 2013年3月 | 事業部ゼネラルマネージャー | ||||||
| 2015年6月 | 取締役事業部ゼネラルマネージャー就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営戦略室長 | 長南 伸明 | 1973年9月9日生 | 1996年4月 | 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 | (注)3 | 77,700 |
| 2008年7月 | 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー就任 | ||||||
| 2015年8月 | 株式会社bitFlyer社外取締役就任 | ||||||
| 2015年9月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 2015年9月 | 株式会社レジェンド・パートナーズ社外取締役就任(現任) | ||||||
| 2016年3月 | 当社取締役経営戦略室長(現任) | ||||||
| 2016年6月 | 株式会社ネットジャパン社外監査役就任(現任) | ||||||
| 2017年7月 | 株式会社gumi社外取締役就任(現任) | ||||||
| 2017年8月 | UUUM株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 2019年5月 | SFPホールディングス株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | 事業部商品管理担当 | 中﨑 優子 | 1984年8月7日生 | 2007年4月 | 株式会社サンワ・アイ入社 | (注)3 | - |
| 2009年9月 | 当社入社 | ||||||
| 2015年6月 | 取締役管理部ゼネラルマネージャー就任 | ||||||
| 2015年11月 | 取締役事業部商品管理担当(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 松本 浩介 | 1967年6月2日生 | 1987年1月 | 株式会社リョーマ入社 | (注)4 | - |
| 1998年6月 | 時刻表情報サービス株式会社取締役就任 | ||||||
| 1999年6月 | 時刻表情報サービス株式会社代表取締役就任 | ||||||
| 2004年7月 | 株式会社ザッパラス取締役就任 | ||||||
| 2011年6月 | 株式会社enish取締役就任 | ||||||
| 2016年3月 | ピクスタ株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 2016年3月 | KLab株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 2016年5月 2017年5月 | 当社社外取締役就任 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 須田 仁之 | 1973年7月21日生 | 1996年4月 | イマジニア株式会社入社 | (注)4 | - |
| 1997年10月 | ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現 スカパーJSAT株式会社)入社 | ||||||
| 1999年7月 | 株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任 | ||||||
| 1999年8月 | 株式会社デジタルクラブ(現 ブロードメディア株式会社)入社 | ||||||
| 2002年8月 | 株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任 | ||||||
| 2002年10月 | 株式会社アエリア取締役就任 | ||||||
| 2002年12月 | 有限会社スダックス設立取締役就任(現任) | ||||||
| 2013年2月 | 弁護士ドットコム株式会社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 2016年5月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 2017年5月 2017年12月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) and factory株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 吉羽 真一郎 | 1973年11月4日生 | 2009年1月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー就任 | (注)4 | - |
| 2009年4月 | 青山学院大学法科大学院客員教授就任 | ||||||
| 2011年10月 2015年1月 2015年11月 2017年5月 2019年3月 | 株式会社enish社外監査役就任(現任) 潮見坂綜合法律事務所パートナー就任(現任) ウォンテッドリー株式会社社外取締役就任(現任) 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ハマイ社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,681,000 | ||||||
(注)1 取締役松本浩介、須田仁之、吉羽真一郎は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員の体制は次の通りであります。
委員長 松本浩介、委員 須田仁之、委員 吉羽真一郎
3 2019年5月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年5月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
| 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況) | 所有する当社の株式数 | |||||
| 森下 俊光 (1973年10月9日生) | 19 20 20 | 98 02 03 | 年 年 年 | 10 4 3 | 月 月 月 | 朝日監査法人入所 公認会計士登録 優成監査法人入所 | -株 |
| 20 20 20 20 20 | 03 11 13 16 16 | 年 年 年 年 年 | 11 11 6 6 7 | 月 月 月 月 月 | 新日本有限責任監査法人入所 東京証券取引所自主規制法人出向 新日本有限責任監査法人帰任 新日本有限責任監査法人退所 株式会社ZAIZEN CFO | ||
| 20 20 20 | 16 16 17 | 年 年 年 | 7 9 9 | 月 月 月 | 当社社外取締役 株式会社ZAIZEN取締役(現任) 株式会社ハウテレビジョン社外監査役(現任) | ||
| (重要な兼職の状況) 株式会社ZAIZEN取締役 株式会社ハウテレビジョン社外監査役 | |||||||
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