有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	瀬尾 訓弘	1976年4月3日生	2000年4月 株式会社ベルシステム24入社 2002年12月 学校法人河合塾入社 2005年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2015年5月 ロベルタ ディ カメリーノ ファーイースト株式会社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	3,515,600
取締役 事業部ゼネラルマネージャー	籠谷 雅	1977年7月4日生	2002年4月 株式会社クリケット入社 2007年3月 有限会社イーコンセプトラブ入社 2009年5月 当社入社 2011年4月 事業部マネージャー 2013年3月 事業部ゼネラルマネージャー 2015年6月 取締役事業部ゼネラルマネージャー就任(現任)	(注)3	245,000
取締役 経営戦略室長	長南 伸明	1973年9月9日生	1996年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー就任 2015年9月 当社取締役就任 2016年3月 当社取締役経営戦略室長(現任) 2017年7月 株式会社gumi社外取締役就任(現任) 2017年8月 UUUM株式会社社外取締役就任(現任) 2019年5月 SFPホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)	(注)3	440,400
取締役 管理部ゼネラルマネージャー	山口 敬之	1980年12月29日生	2003年4月 2006年4月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 2015年11月 当社入社執行役員管理部ゼネラルマネージャー就任 2020年5月 当社取締役管理部ゼネラルマネージャー就任(現任)	(注)3	139,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	松本 浩介	1967年6月2日生	1987年1月 株式会社リョーマ入社 1998年6月 時刻表情報サービス株式会社取締役就任 1999年6月 時刻表情報サービス株式会社代表取締役就任 2004年7月 株式会社ザッパラス取締役就任 2011年6月 株式会社enish取締役就任 2016年3月 ピクスタ株式会社社外取締役就任(現任) 2016年3月 KLab株式会社社外取締役就任(現任) 2016年5月 当社社外取締役就任 2017年5月 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社サイバー・バズ社外取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	吉羽 真一郎	1973年11月4日生	2009年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー就任 2009年4月 青山学院大学法科大学院客員教授就任 2011年10月 株式会社enish社外監査役就任 2015年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー就任(現任) 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社社外取締役就任(現任) 2017年5月 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社サイバー・バズ社外監査役就任(現任) 2019年4月 2019年6月 株式会社ハマイ社外監査役就任 フリュー株式会社社外監査役就任(現任) 2021年3月 株式会社ハマイ社外取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	中島 由紀子	1982年11月24日生	2005年4月 株式会社東京組入社 2013年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年5月 中島公認会計士事務所代表(現任) 2018年8月 BitStar社外監査役 2020年3月 Orchestra Holdings社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社Sharing Innovations監査役(現任) 2021年5月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					4,340,000

(注)1 取締役松本浩介、吉羽真一郎、中島由紀子は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員の体制は次の通りであります。
委員長 松本浩介、委員 吉羽真一郎、委員 中島由紀子
3 2021年5月24日開催の第17期定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年5月24日開催の第17期定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)						所有する当社の株式数
森下 俊光 (1973年10月9日生)	1998年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2003年3月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2003年11月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年11月 東京証券取引所自主規制法人出向 2013年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)帰任 2016年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2016年7月 株式会社ZAIZEN CFO 2016年7月 当社社外取締役 2016年9月 株式会社ZAIZEN取締役(現任) 2017年9月 株式会社ハウテレビジョン社外監査役(現任)						-株
	(重要な兼職の状況) 株式会社ZAIZEN取締役 株式会社ハウテレビジョン社外監査役

② 社外取締役の状況
本書提出日現在における当社の社外取締役は3名であります。社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、豊富な経験、高い見識に基づき、客観性、中立性ある助言を期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜情報共有や意見交換を行い、連携を図っております。
社外取締役松本浩介氏は、他社の代表取締役や取締役を歴任し豊富な経験や幅広い知識を有しており、特に上場会社のCFOの経験も有していることから、上場会社としてのコーポレートガバナンスや投資家等に対する会社のアカウンタビリティに関する知見も深く、当社のガバナンス体制の充実、強化が期待できると判断しており、社外取締役に選任しております。
社外取締役吉羽真一郎氏は、弁護士として培われた豊富な経験及び高い見識を有していることに加え、上場会社の社外取締役や社外監査役等を歴任しており、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断しており、社外取締役に選任しております。
社外取締役中島由紀子氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、上場会社の社外監査役等を歴任しており、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断しており、社外取締役に選任しております。
各社外取締役並びに各社外取締役の兼職先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席し、経営に対して独立した立場から監視・監督機能の執行、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門とも定期的な情報交換を行っております。