有価証券報告書-第47期(2024/09/01-2025/08/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年3月の取締役会において決議しました。
② 決定方針の内容の概要
当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従い、当社の取締役報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきものとします。当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、会社業績との連動性を確保するため、個人別の業績計画の達成度を総合的に評価し、役位、職責及び成果を反映させることとしています。取締役の報酬については、2014年6月20日に行われた定時株主総会の決議により、報酬限度額を年額300,000千円としています。
また、監査役の報酬は、2007年9月18日に行われた臨時株主総会の決議により、報酬限度額を年額20,000千円と定められており、この報酬枠の範囲内において、監査役の協議によって決定しています。
独立社外取締役及び監査役の報酬については、固定報酬のみとしています。会社業績に左右されない報酬体系とすることで経営に対する独立性を担保しています。
③ 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会で決定された報酬等の基本方針及び決定プロセスに基づき、任意の「指名報酬委員会」にて内容が検討されていることから、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針に沿うものであると判断しています。
④ 取締役会決議による報酬の決定の委任に関する事項
取締役会は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役の報酬の構成及び決定方針、取締役の報酬の決定手続き、並びに取締役の個人別報酬額の決定を任意の「指名報酬委員会」に一任することを決議しています。提出日(2025年11月28日)現在、指名報酬委員会は、独立社外取締役 塚越隆行(委員長)、代表取締役社長最高経営責任者(CEO)兼最高クリエイティブ責任者(CCO)糸井重里、社外取締役 山本英俊で構成されます。
なお、当社は2025年11月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を上程しており、また当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項では「代表取締役社長および役付取締役選任ならびに取締役の役職変更 承認の件」および「指名報酬委員 選任の件」を付議する予定であり、それぞれ承認可決されると、以後の指名報酬委員会は、独立社外取締役に就任予定の坂本和隆(委員長)、代表取締役会長最高経営責任者(CEO)糸井重里、取締役副社長に就任予定の松元史明、社外取締役 山本英俊で構成されます。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額(千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数(名)
		固定 報酬	業績連動 報酬	退職慰労金	左記のうち 非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く)	76,800	76,800	―	―	―	3
監査役 (社外監査役を除く)	―	―	―	―	―	―
社外取締役	3,600	3,600	―	―	―	1
社外監査役	16,200	16,200	―	―	―	3

(注)1 当事業年度末時点の取締役は5名です。取締役の員数が相違しているのは、無報酬の取締役が
1名在任しているためです。
2 取締役の報酬は、基本報酬(定期同額給与)のみとし、業績連動報酬等や非金銭報酬等の支給
は行っていません。
3 第47期の取締役の報酬は2024年11月23日に開催された任意の「指名報酬委員会」において決定
いたしました。
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上となる役員は存在しないため、記載していません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。