有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役 横山和樹、高橋鉄及び山根深は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 横山和樹、委員 高橋鉄、委員 山根深
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の4名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表 取締役 | CEO | 飯島 雅宏 | 1955年11月3日 |
| (注)3 | 352,700 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | CFO アドミニストレーションディヴィジョン ヴァイスプレジデント | 山田 達三 | 1969年7月20日 |
| (注)3 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 横山 和樹 | 1976年8月28日 |
| (注)4 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 高橋 鉄 | 1956年10月24日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 山根 深 | 1951年5月1日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
| 計 | 377,700 | |||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 横山和樹、高橋鉄及び山根深は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 横山和樹、委員 高橋鉄、委員 山根深
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の4名であります。
| 役名 | 職位 | 氏名 |
| 執行役員 | CSMO (Chief Sales and Marketing Officer) | Massimo Barbini (マッシモ バルビーニ) |
| 執行役員 | CPDO (Chief Product Development Officer) | 河野 達哉 |
| 執行役員 | CRDO (Chief Research & Development Officer) | 工藤 俊介 |
| 執行役員 | CPO (Chief Production Officer) | 新木 暁雄 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
