訂正有価証券報告書-第39期(2021/01/01-2021/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	飯島 雅宏	1955年11月3日	1977年4月 株式会社コルグ入社 1983年9月 当社設立に参加 1985年4月 技術部設計課課長 1990年4月 総務部総務課課長 1993年4月 管理部次長 兼 海外販売課長 1996年4月 管理部部長 兼 海外販売課長 兼 販売促進課長 1998年2月 営業・管理担当取締役 就任 2003年9月 常務取締役 就任 2004年7月 ZOOM HK LTD Director 就任(現任) 2008年5月 代表取締役CEO 就任(現任) 2013年5月 ZOOM North America, LLC Manager 就任 (現任) 2018年4月 Mogar Music S.p.A. (現 Mogar Music S.r.l.) Director (President) 就任 (現任) 2021年3月 株式会社フックアップ取締役就任(現任)	(注)3	352,700
取締役 CFO アドミニストレーション ディヴィジョン ヴァイスプレジデント	山田 達三	1969年7月20日	1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年5月 公認会計士登録 2002年7月 デロイト クアラルンプール事務所出向 ディレクター日系企業部門長 2006年9月 M&Aトランザクション部門シニアマネジャー 2008年6月 株式会社ブレインパット入社 2008年8月 株式会社プレインパット取締役 就任 ビジネスサポート部長 2009年12月 株式会社ミスミ入社 株式会社プロミクロス(現シグニ株式会社)出向 統括ディレクター 2012年6月 当社入社 アドミニストレーションディヴィジョン ヴァイスプレジデント(現任) 2013年3月 取締役CFO 就任(現任) 2018年3月 ZOOM HK LTD Director 就任(現任) 2018年3月 ZOOM North America, LLC Manager 就任 (現任) 2018年4月 Mogar Music S.p.A. (現 Mogar Music S.r.l.) Director 就任(現任) 2021年3月 株式会社フックアップ取締役就任(現任)	(注)3	27,500
取締役(監査等委員)	横山 和樹	1976年8月28日	1999年4月 株式会社アコム 入社 2005年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年1月 株式会社AGSコンサルティング入社 2010年12月 公認会計士登録 2015年1月 アクセルアライアンス会計事務所(現アクセル会計事務所)設立 代表 就任 2015年6月 当社取締役・監査等委員 就任(現任) 2016年1月 株式会社アクセルアライアンス(現株式会社アクセルコンサルティング)設立 代表取締役 就任(現任) 2017年12月 パラカ株式会社 社外取締役 就任 (現任) 2020年1月 税理士法人アクセル 代表社員 就任 (現任) 2020年7月 監査法人アクセル 代表社員 就任 (現任) 2021年3月 株式会社フックアップ監査役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	山根 深	1951年5月1日	1975年4月 興和新薬株式会社入社(現興和株式会社) 1980年7月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1982年8月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1986年3月 公認会計士登録 1987年5月 株式会社エーピーエス(会計法人)設立 代表取締役 就任 2009年1月 税理士法人エーピーエス設立 代表社員 理事長 就任(現任) 2012年2月 当社監査役 就任 2015年6月 取締役・監査等委員 就任(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	伊藤 勝彦	1972年7月2日	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2000年10月 高橋鉄法律事務所 入所 2003年7月 霞が関パートナーズ法律事務所 パートナー 就任 2020年12月 ITN法律事務所 パートナー 就任(現任) 2021年3月 当社取締役・監査等委員 就任(現任)	(注)4	―
計					380,200

(注) 1.取締役 横山和樹、山根深及び伊藤勝彦は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 横山和樹、委員 山根深、委員 伊藤勝彦
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の5名であります。

役名	職位	氏名
執行役員	CSMO (Chief Sales & Marketing Officer)	Massimo Barbini (マッシモ バルビーニ)
執行役員	CTO (Chief Technology Officer)	河野 達哉
執行役員	CRDO (Chief Research & Development Officer)	工藤 俊介
執行役員	CPO (Chief Production Officer)	新木 暁雄
執行役員	COEMO(Chief OEM Officer)	Scott Elliot Goodman (スコット エリオット グッドマン)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、横山和樹、山根深及び伊藤勝彦の3名であります。
横山和樹は、公認会計士・税理士であり会計・税務に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しており、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山根深は、公認会計士・税理士であり会計・税務に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しており、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
伊藤勝彦は、弁護士であり法律分野に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しており、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上記のとおり、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、当社は社外取締役を独立役員とすることを基本方針としており、その選任基準は次のとおりであります。
「独立役員選任基準」
当社は、次の各号のいずれかに該当する者を独立役員に指定しない。
(1) 当社グループ(当社及び当社の子会社)の取引先又はその業務執行者
ただし、直近事業年度の取引額が500万円以下である者を除く。
(2) 当社グループから役員報酬以外に金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
ただし、直近事業年度に得た金銭その他の財産の額が500万円以下である者を除く。
(3) (1)、(2)のほか、東京証券取引所が定める独立性の要件に抵触する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、内部監査担当と会計監査人は、会計監査人の往査時に適宜意見交換を行うことにより、相互に連携を図っております。監査等委員会と内部監査担当は、監査等委員による内部監査への立合いや発見事項の共有などを通じて情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保に努めております。