訂正有価証券届出書(新規公開時)
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.平成27年6月12日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役 横山和樹、高橋鉄及び山根深は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 横山和樹、委員 高橋鉄、委員 山根深
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成27年6月12日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表 取締役 | CEO | 飯島 雅宏 | 昭和30年11月3日 | 昭和52年4月 | 株式会社コルグ入社 | (注)4 | 600,000 |
| 昭和58年9月 | 当社設立に参加 | ||||||
| 昭和60年4月 | 技術部設計課課長 | ||||||
| 平成2年4月 | 総務部総務課課長 | ||||||
| 平成5年4月 | 管理部次長 兼 海外販売課長 | ||||||
| 平成8年4月 | 管理部部長 兼 海外販売課長 兼 販売促進課長 | ||||||
| 平成10年2月 | 営業・管理担当取締役 就任 | ||||||
| 平成15年9月 | 常務取締役 就任 | ||||||
| 平成20年5月 | 代表取締役CEO 就任(現任) | ||||||
| 取締役 | CTO パーチェシングディヴィジョン ヴァイスプレジデント | 莅戸 道人 | 昭和29年9月8日 | 昭和51年4月 | 株式会社コルグ入社 | (注)4 | 600,000 |
| 昭和58年9月 | 当社設立に参加 | ||||||
| 昭和58年9月 | 取締役 就任 | ||||||
| 平成10年2月 | 常務取締役 就任 | ||||||
| 平成15年9月 | 代表取締役社長 就任 | ||||||
| 平成20年5月 | 取締役CTO 就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | パーチェシングディヴィジョン ヴァイスプレジデント(現任) | ||||||
| 取締役 | CFO アドミニストレーションディヴィジョン ヴァイスプレジデント | 山田 達三 | 昭和44年7月20日 | 平成7年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | 15,000 |
| 平成11年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成14年7月 | デロイト クアラルンプール事務所 ディレクター日系企業部門長 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社トーマツFAS M&Aトランザクション部門シニアマネジャー | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ブレインパッド入社 | ||||||
| 平成20年8月 | 株式会社ブレインパッド取締役 就任 ビジネスサポート部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社ミスミ入社 株式会社プロミクロス(現シグニ株式会社)出向 統括ディレクター | ||||||
| 平成24年6月 | 当社入社 アドミニストレーションディヴィジョン ヴァイスプレジデント(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役CFO 就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 横山 和樹 | 昭和51年8月28日 | 平成11年4月 | 株式会社アコム 入社 | (注)5 | ― | |
| 平成17年12月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 | ||||||
| 平成22年1月 | 株式会社AGSコンサルティング入社 | ||||||
| 平成22年12月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成27年1月 | アクセルアライアンス会計事務所設立 代表就任(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社日本法規情報 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役・監査等委員 就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 株式会社アクセルアライアンス設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 高橋 鉄 | 昭和31年10月24日 | 昭和61年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 三宅坂法律事務所 入所 | (注)5 | ― | |
| 平成15年7月 | 霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | アップルジャパン株式会社 監査役 就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 日本マクドナルド株式会社 取締役 就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社グローベルス 監査役 就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社ビットアイル 監査役 就任 | ||||||
| 平成24年1月 | 株式会社ブークス 監査役 就任 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社監査役 就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役・監査等委員就任(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 監査役 就任 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 山根 深 | 昭和26年5月1日 | 昭和50年4月 | 興和新薬株式会社入社 | (注)5 | ― | |
| 昭和55年7月 | デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | ||||||
| 昭和57年8月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社 | ||||||
| 昭和61年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和62年5月 | 株式会社エーピーエス(会計法人)設立 代表取締役 就任 | ||||||
| 平成21年1月 | 税理士法人エーピーエス設立 代表社員 理事長 就任(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | 当社監査役 就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役・監査等委員就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,215,000 | ||||||
(注) 1.平成27年6月12日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役 横山和樹、高橋鉄及び山根深は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 横山和樹、委員 高橋鉄、委員 山根深
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成27年6月12日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。
| 役名 | 職位 | 氏名 |
| 執行役員 | CMO (Chief Marketing Officer) | Massimo Barbini (マッシモ バルビーニ) |
| 執行役員 | CDO (Chief Development Officer) | 河野 達哉 |
| 執行役員 | CLO (Chief Legal Officer) | 吉澤 敏行 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
