有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役上岳史、坂口啓は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木誠一、廣岡穣及び大毅は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年11月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長川田篤及び専務取締役日野靖久は、平成30年3月20日に立会外分売により当社株式をそれぞれ216,000株、108,000株の売却を行っております。
6.新任取締役である生本博士氏の所有株式数は、平成30年2月28日時点のオロ従業員持株会における本人持分を記載しております。なお、同氏のオロ従業員持株会における本人持分は、オロ従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
7.所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持ち株数を記載しております。なお、平成30年1月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成29年12月31日現在の実質持株数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表 取締役 社長 | ― | 川田 篤 | 昭和48年9月8日 | 平成11年1月 | 有限会社オロ(現:当社)設立 同社 代表取締役社長 (現) | (注)3 | 3,276,000 |
| 平成22年1月 | 欧楽科技(大連)有限公司 董事長 | ||||||
| 平成24年12月 | ORO Vietnam Co., Ltd. 会長 | ||||||
| 平成25年5月 | ORO Technology Singapore Pte. Ltd. Managing Director (現) | ||||||
| 平成25年12月 | ORO Malaysia Sdn. Bhd. Director (現) | ||||||
| 平成26年7月 | ORO (Thailand) Co., Ltd. 取締役 | ||||||
| 平成28年1月 | 台灣奧樂股分有限公司 董事 | ||||||
| 平成28年5月 | 大連奥楽広告有限公司 董事長 | ||||||
| 平成30年2月 | 欧楽科技(大連)有限公司 董事 (現) | ||||||
| 平成30年2月 | 大連奥楽広告有限公司 董事 (現) | ||||||
| 平成30年2月 | 台灣奧樂股分有限公司 董事(現) | ||||||
| 専務 取締役 | 管理 本部長 | 日野 靖久 | 昭和48年5月14日 | 平成11年1月 | 有限会社オロ(現:当社) 設立 同社 取締役 | (注)3 | 1,768,000 |
| 平成21年4月 | 当社 管理本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 専務取締役 (現) | ||||||
| 平成22年1月 | 欧楽科技(大連)有限公司 董事 | ||||||
| 平成25年1月 | ORO Vietnam Co., Ltd. General Director | ||||||
| 平成25年5月 | ORO Technology Singapore Pte. Ltd. Director | ||||||
| 平成25年12月 | ORO Malaysia Sdn. Bhd. Director | ||||||
| 平成27年1月 | 当社 管理本部長 (現) | ||||||
| 常務 取締役 | ビジネス ソリューション 事業本部長 | 藤崎 邦生 | 昭和48年2月10日 | 平成11年7月 | 有限会社オロ(現:当社)入社 | (注)3 | 200,000 |
| 平成12年9月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 ビジネスソリューション 事業本部長 (現) | ||||||
| 平成22年1月 | 欧楽科技(大連)有限公司 董事 (現) | ||||||
| 平成28年12月 | 株式会社オロ宮崎 取締役(現) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 常務取締役 (現) | ||||||
| 取締役 | コミュニケーションデザイイン事業本部長 | 生本 博士 | 昭和51年10月26日 | 平成11年7月 | 有限会社フォーク(現:株式会社フォーク)入社 | (注)3 | 1,053 |
| 平成18年5月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社 入社 当社 執行役員コミュニケーションデザイン事業副本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社 執行役員コミュニケーションデザイン事業本部長(現) | ||||||
| 平成28年12月 | 株式会社オロ宮崎 取締役(現) | ||||||
| 平成30年2月 | 欧楽科技(大連)有限公司 董事 (現) | ||||||
| 平成30年2月 | 大連奥楽広告有限公司 董事(現) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 取締役 (現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | ― | 上 岳史 | 昭和46年9月22日 | 平成6年11月 | 株式会社プラスアルファ設立 同社 取締役副社長 | (注)3 | ― |
| 平成9年10月 | 株式会社アルファインターナショナル(現:アルファグループ株式会社) 取締役 | ||||||
| 平成13年1月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 代表取締役最高経営責任者 | ||||||
| 平成25年5月 | 同社 取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | ゲンダイエージェンシー株式会社 社外取締役 (現) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ウエ・コンサルタンツ 代表取締役社長 (現) | ||||||
| 平成26年7月 | アルファディスカーレ株式会社(現:ハッピーテラス株式会社) 設立 同社 代表取締役社長 (現) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 社外取締役 (現) | ||||||
| 取締役 | ― | 阪口 啓 | 昭和48年11月27日 | 平成20年4月 | 東京工業大学 大学院理工学研究科 准教授 | (注)3 | ― |
| 平成24年4月 | 大阪大学 大学院工学研究科 准教授 | ||||||
| 平成27年4月 | 東京工業大学 大学院理工学研究科 准教授 | ||||||
| 平成27年8月 | フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所 研究主幹 | ||||||
| 平成29年4月 | 東京工業大学 工学院教授(現) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 社外取締役 (現) | ||||||
| 常勤 監査役 | ― | 鈴木 誠一 | 昭和22年10月6日 | 昭和45年4月 | 横浜ゴム株式会社 入社 | (注)4 | 300 |
| 平成14年6月 | 横浜ゴム株式会社 常勤監査役 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社 常勤監査役 (現) | ||||||
| 平成27年3月 | 欧楽科技(大連)有限公司 監事 (現) | ||||||
| 平成27年3月 | ORO Vietnam Co., Ltd. Controller (現) | ||||||
| 平成28年1月 | 台灣奧樂股分有限公司 監査人 (現) | ||||||
| 平成28年5月 | 大連奥楽広告有限公司 監事(現) | ||||||
| 平成28年9月 | 株式会社オロ宮崎 監査役 (現) | ||||||
| 監査役 | ― | 廣岡 穣 | 昭和46年7月8日 | 平成9年10月 | 中央監査法人 入所 | (注)4 | 300 |
| 平成13年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成21年1月 | 廣岡公認会計士事務所 開設 同所 所長 (現) | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社アイ・オー・エス 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成21年7月 | コスモライフ株式会社 社外監査役 | ||||||
| 平成22年1月 | 欧楽科技(大連)有限公司 監事 | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社オフィスワン・ツー 社外監査役(現) | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社アグリメディア 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成27年1月 | 株式会社廣岡事務所設立 同社 代表取締役社長 (現) | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社デイドリーム 監査役 (現) | ||||||
| 平成28年2月 | CONNEXX SYSTEMS 株式会社 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社フードコネクション 社外監査役(現) | ||||||
| 平成29年5月 | 株式会社Veritas In Silico 社外監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 | ― | 大 毅 | 昭和51年5月27日 | 平成12年10月 | 弁護士登録 | (注)4 | 200 |
| 平成17年10月 | 大毅法律事務所 (現:大総合法律事務所)開設 同所 代表(現) | ||||||
| 平成24年7月 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成27年10月 | JITSUBO株式会社 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社スコヒアファーマ 社外監査役(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社リログループ 社外監査役(現) | ||||||
| 計 | 5,245,853 | ||||||
(注) 1.取締役上岳史、坂口啓は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木誠一、廣岡穣及び大毅は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年11月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長川田篤及び専務取締役日野靖久は、平成30年3月20日に立会外分売により当社株式をそれぞれ216,000株、108,000株の売却を行っております。
6.新任取締役である生本博士氏の所有株式数は、平成30年2月28日時点のオロ従業員持株会における本人持分を記載しております。なお、同氏のオロ従業員持株会における本人持分は、オロ従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
7.所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持ち株数を記載しております。なお、平成30年1月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成29年12月31日現在の実質持株数を記載しております。
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