有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【役員の状況】
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	森吉 寛裕	1989年8月29日生	2014年4月 株式会社ジャフコ 入社 2018年4月 当社 入社 2018年12月 当社 取締役CFO 就任 2019年2月 当社 代表取締役 共同経営者 就任 2019年12月 当社 代表取締役CEO 就任(現任)	(注)2	900
取締役 マーケティング事業部長	植田 栄作	1991年1月8日生	2010年12月 当社 入社 2018年8月 当社 取締役 就任(現任)	(注)2	―
取締役 コネクト事業部長 兼ソリューション事業部長	片山 善隆	1985年10月31日生	2008年4月 株式会社三井住友銀行 入行 2011年5月 株式会社高木製作所 入社 2014年8月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 入社 2018年8月 当社 入社 2019年10月 当社 執行役員就任 2020年12月 当社 取締役 就任(現任)	(注)2	―
取締役監査等委員	守山 慧	1986年4月4日生	2008年6月 株式会社エムハンド 入社 2017月9月 株式会社REPLUS 代表取締役 就任(現任) 2018年5月 当社 取締役 就任 2019年12月 当社 取締役監査等委員 就任(現任)	(注)3	―
取締役監査等委員	善利 友一	1985年9月21日生	2012年12月 虎ノ門法律経済事務所 入社 2017年8月 株式会社オールハーツ・カンパニー 社外監査役 就任(現任) 2017年12月 当社 監査役 就任 2019年12月 当社 取締役監査等委員 就任(現任) 2020年8月 善利法律事務所 代表(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	淺井 啓雄	1983年8月7日生	2007年9月 楽天株式会社 入社 2012年2月 有限責任あずさ監査法人 入所 2016年7月 柴田会計事務所 入所 2016年10月 当社 取締役 就任 2019年6月 淺井啓雄公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年12月 当社 取締役監査等委員 就任(現任) 2020年5月 株式会社カルテットコミュニケーションズ 社外監査役 就任(現任)	(注)3	―
計					900

(注)1.取締役守山慧、善利友一及び淺井啓雄は、社外取締役であります。
2.2020年12月22日開催の2020年9月期に係る定時株主総会終結のときから2021年9月期に係る定時株主総会終結
のときまでであります。
3.2019年12月19日開催の定時株主総会終結のときから2021年9月期に係る定時株主総会終結のときまででありま
す。
①社外取締役
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
監査等委員である取締役の守山慧は、IT業界での経験や経営経験等、幅広い知見と経験を有しており、当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役の善利友一は、弁護士としての高度な人格とコンプライアンスに関する専門的な知識を有しており、当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役の淺井啓雄は、IT業界での経験や公認会計士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を有しており、当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役の確保に努めています。なお、当社は社外取締役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役による独立・公正な立場からの取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。