有価証券報告書-第72期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1.取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々祐史、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、佐々祐史は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
3.当社は、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役(監査等委員)の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.多津巳産業株式会社(代表取締役会長洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、総務部門担当 山際真之、グループガバナンス・ビジネスエシックス室長 髙橋伸治、グローバルチーフディジタルオフィサー兼Wismettac Asian Foods, Inc., Executive Officer 行徳セルソで構成されております。
9.平成30年1月5日付けで「西本連合食品商貿(上海)有限公司」より商号変更しております。
10.平成29年9月29日付けで「日本食品有限公司」より商号変更しております。
11. 平成31年1月1日付けで西本貿易株式会社とWismettacフーズ株式会社は、西本貿易株式会社を存続会社、Wismettacフーズ株式会社を消滅会社として合併し、同日付けにて、西本貿易株式会社はWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | CEO | 洲崎 良朗 | 昭和33年1月18日生 |
| (注)4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | COO | 金井 孝行 | 昭和34年4月16日生 |
| (注)4 | 140,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | CFO | 木村 敦彦 | 昭和33年2月4日生 |
| (注)4 | 1,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 辻川 弘 | 昭和35年2月20日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 佐々 祐史 | 昭和37年10月11日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 能見 公一 | 昭和20年10月24日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 大村 由紀子 | 昭和30年7月4日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 9,286,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々祐史、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、佐々祐史は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
3.当社は、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役(監査等委員)の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.多津巳産業株式会社(代表取締役会長洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、総務部門担当 山際真之、グループガバナンス・ビジネスエシックス室長 髙橋伸治、グローバルチーフディジタルオフィサー兼Wismettac Asian Foods, Inc., Executive Officer 行徳セルソで構成されております。
9.平成30年1月5日付けで「西本連合食品商貿(上海)有限公司」より商号変更しております。
10.平成29年9月29日付けで「日本食品有限公司」より商号変更しております。
11. 平成31年1月1日付けで西本貿易株式会社とWismettacフーズ株式会社は、西本貿易株式会社を存続会社、Wismettacフーズ株式会社を消滅会社として合併し、同日付けにて、西本貿易株式会社はWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
