有価証券報告書-第2期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を考慮し、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で決定しております。また、取締役の報酬は、当社の業績低下その他の理由により、取締役会が減額の措置をとることがあります。
b.役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
役職ごとの方針は定めておりません。
c.役員報酬等の株主総会の決議年月日及び決議内容
2019年3月25日開催の第1回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額を年額200 百万円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名であります。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該決議に係る監査等委員である取締役の員数は4名であります。)とすることを決議しております。また、同株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)に対する報酬としての株式報酬型ストック・オプションを上記報酬限度額の範囲内で付与することを決議しております。
d.当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、社長及び関連部門が検討し、取締役会で社長が提案、審議の上、決議しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は、取締役会にて定め、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議にて定めております。
当事業年度の役員報酬については、2019年3月25日開催の取締役会及び監査等委員会、株式報酬型ストック・オプションについては2019年4月12日開催の取締役会において決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	ストック・ オプション	賞与
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	124,643	101,550	23,093	―	8
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	9,000	9,000	―	―	1
社外役員	7,200	7,200	―	―	3

(注)当事業年度中に当社子会社の取締役・監査役を兼務した6名の取締役(監査等委員を含む)に対しては、上記とは別に当該子会社から合計28,650千円の報酬が支払われております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。