有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	―	山田 博	1952年9月28日生	1979年8月 当社入社 2003年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2007年8月 信和サービス株式会社 取締役(現任)	(注)2	―
常務取締役	営業本部長	則武 栗夫	1967年10月20日生	1990年4月 株式会社ワキタ入社 1993年9月 光洋運輸株式会社入社 1997年7月 丸紅建設機械販売株式会社入社 2007年7月 当社入社 営業部副部長兼大阪営業所長 2010年4月 当社 執行役員 営業本部長兼大阪支店長 2014年1月 信和サービス株式会社 取締役(現任) 2017年8月 当社 常務取締役 執行役員 営業本部長(現任)	(注)2	―
取締役	製造本部長	平野 真一	1963年9月4日生	1982年4月 シャープエンジニアリング株式会社(現、シャープビジネスソリューション株式会社)入社 1984年9月 ソニー瑞浪株式会社(現、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)入社 2004年4月 同社 オペレーションサービス部 統括部長 2010年1月 上海索广映像有限公司 製造部統括部長 2013年12月 当社入社 製造本部副本部長 2015年4月 当社 執行役員 製造本部長 2018年6月 当社 取締役 執行役員 製造本部長(現任)	(注)2	―
取締役	―	邉見 芳弘	1957年10月7日生	1980年4月 三井物産株式会社入社 1990年8月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1998年4月 同社 パートナー 1998年6月 アディダスジャパン株式会社入社 2001年1月 同社 取締役副社長 2004年6月 株式会社東ハト 代表取締役社長 2007年9月 インテグラル株式会社 取締役パートナー(現任) 2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任) 2015年4月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	―	伊藤 佐英	1952年10月12日生	1977年4月 日東製粉株式会社(現 日東富士製粉株式会社)入社 2013年6月 同社 監査役 2016年8月 当社 監査役 2017年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	―	水谷 謙作	1974年3月8日生	1998年4月 三菱商事株式会社入社 2005年2月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2006年1月 GCA株式会社入社 2007年12月 インテグラル株式会社 取締役パートナー(現任) 2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任) 2016年6月 当社 社外取締役 2017年6月 ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長(現任) 2017年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	―	谷口 哲一	1967年6月6日生	1990年4月 警察庁入庁 2001年7月 内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐 2001年12月 司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 2003年6月 弁護士登録 谷口法律事務所入所 2011年6月 谷口法律事務所 代表弁護士(現任) 2015年11月 株式会社コンヴァノ 社外監査役(現任) 2017年8月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計						―

(注) 1.取締役邉見芳弘、伊藤佐英、水谷謙作及び谷口哲一は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2017年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年8月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤佐英 委員 水谷謙作 委員 谷口哲一
6.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員	平澤 光良	管理本部長 兼 経理部長
執行役員	丹羽 淳	管理副本部長 兼 経営企画部長