有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性3名 女性3名(役員のうち女性の比率50.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	藤原 宏樹	1975年9月16日	1997年8月 株式会社ネクスト 入社 2012年4月 同社 専務取締役 2014年4月 同社 代表取締役 2017年7月 株式会社メディアリンクス 入社 2018年4月 同社 取締役 2019年3月 株式会社玉光堂 取締役 2021年12月 メモリーテックつくば株式会社 代表取締役 2022年11月 株式会社精美堂 取締役 2023年1月 株式会社みっとめるへん社 取締役 2023年4月 株式会社RedGames 取締役 2024年11月 株式会社玉光堂ホールディングス 取締役 2025年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	―
取締役CFO	野口 敦司	1979年11月8日	2011年4月 渦潮監査法人 入所 2014年6月 友朋監査法人 入所 2014年10月 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 2017年11月 野口公認会計士事務所 所長(現任) 2018年6月 株式会社NB建設 監査役 2018年6月 株式会社NB建設北関東 監査役 2018年6月 株式会社NBインベストメント 監査役 2018年7月 アーバン・スタッフ株式会社 監査役 2019年9月 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー 2022年7月 同社 取締役 2022年8月 当社 取締役(監査等委員) 2022年9月 野口敦司税理士事務所 所長(現任) 2023年1月 株式会社コンフィ 監査役 2024年3月 当社 取締役CFO(現任) 2024年7月 株式会社グローリー 取締役(現任)	(注)2	―
取締役	早川 麻依子	1974年6月18日	2011年10月 株式会社AKS(現 株式会社Vernalossom)入社 2022年1月 株式会社Orb Promotion 代表取締役(現任) 2025年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	瀬川 千鶴	1973年6月30日	2006年10月 弁護士登録、青南法律事務所 入所 2008年4月 東京弁護士会新進会員活動委員 2008年4月 東京弁護士会法教育委員(現任) 2014年4月 東京弁護士会中小企業法律支援センター委員(現任) 2015年9月 東京弁護士会住宅紛争審査会処理委員 2017年4月 東京都労働相談情報センター 弁護士労働相談員 2022年4月 日野市建築審査会委員(現任) 2023年9月 フィンツ法律事務所 所長(現任) 2024年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	吉岡 剛	1973年1月17日	2006年10月 弁護士登録、弁護士法人英知法律事務所 入所 2008年4月 奥野総合法律事務所 入所(現任) 2011年6月 東京弁護士会労働法制特別委員会委員(現任) 2013年3月 日本弁護士連合会代議員 2013年4月 東京弁護士会常議員 2014年4月 東京弁護士会労働法制特別委員会副委員長 2016年4月 東京弁護士会労働法制特別委員会判例研究部会部会長(現任) 2017年4月 東京弁護士会内会派 親和全期会事務局長 2020年4月 日本弁護士連合会常務理事 2021年4月 東京弁護士会内会派 親和全期会代表幹事 2023年4月 東京弁護士会常議員 2024年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	小石 彩萌	1992年10月5日	2015年4月 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(現 SOMPOひまわり生命保険株式会社)入社 2019年1月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2022年5月 フロンティア・マネジメント株式会社 入社 2023年7月 小石彩萌公認会計士事務所 所長(現任) 2024年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					―

(注) 1.監査等委員である取締役瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌3氏は、社外取締役であります。
2.取締役藤原宏樹、野口敦司及び早川麻依子3氏の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌3氏の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名(3名全員、監査等委員である取締役)を選任しております。
当社の社外取締役である取締役瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌3氏との間には特別な利害関係はありません。また、同3氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の瀬川千鶴は、弁護士の資格を有しており、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
社外取締役の吉岡剛は、弁護士の資格を有しており、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
社外取締役の小石彩萌は、公認会計士資格を有し、様々な業種や大規模会社の監査経験を通じ財務会計の専門家としての経験と幅広い知見を有していることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
また、当社は社外役員の独立性について次のように基準を定めております。

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 社外役員独立性基準 次に掲げる事項に該当しないこと。 ●当社グループの取締役、監査役、従業員として直近10年以内に在籍していた者とその配偶者又は2親等以内の親族 ●直近5年以内に当社グループの主要取引先(※1)の取締役、監査役、従業員として在籍していた者 ●当社株式議決権の10%以上を有する株主(法人株主の場合はその業務執行者) ●直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者(※2) ●直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者 ●取締役の相互派遣関係にある者 ●その他当社グループと重要な利害関係にある者 (※1)当社グループ直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引実績を持つ取引先を指します。 (※2)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問を指します。

当社の社外取締役である瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌3氏は、独立性に関して上記の基準を満たしていると考えており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っており、取締役会の議論に加わることで業務執行取締役の業務執行状況を監督し、助言あるいは是正勧告を行い、内部監査室による月次報告を受ける体制を構築することにより日常的モニタリングを実施しており、さらに四半期に一度、会計監査人及び内部監査室との情報連携を行い、経営に対する監視機能を果たしております。