四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

当社は、2022年8月9日に開催した臨時取締役会において監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、同日付の臨時株主総会において、以下に記載の取締役(監査等委員である取締役を含む。)を選任し、現在にいたっております。
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	荒木 哲也	1968年 8月31日	1994年8月 日本アグフア・ゲバルト株式会社 入社 1996年12月 アドビシステムズ株式会社 入社 2007年4月 ポイント・アット株式会社 設立 2011年10月 バリューコマース株式会社 入社 2014年3月 Kodak Alaris Japan株式会社 入社 2018年1月 当社入社 2021年9月 当社取締役 2022年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	―
取締役	松宮 優紀子	1979年 12月17日	2002年4月 株式会社ズームエンタープライズ 入社 2003年9月 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 2005年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2019年1月 当社入社 2020年3月 当社アンバサダーマーケティング部長 2022年8月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	野口 敦司	1979年 11月8日	2011年4月 渦潮監査法人 入所 2014年6月 友朋監査法人 入所 2014年10月 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 2014年10月 株式会社NB建設 監査役 2018年6月 株式会社NB建設北関東 監査役 2018年6月 株式会社NBインベストメント 監査役(現任) 2018年7月 アーバン・スタッフ株式会社 監査役 2019年9月 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー 2022年7月 同社 取締役(現任) 2022年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	豊嶋 秀直	1939年 3月30日	1985年4月 東京地方検察庁 検事 1988年12月 東京高等検察庁 検事 1990年4月 東京地方検察庁 公安部長 1993年7月 最高検察庁 検事 1994年4月 長崎地方検察庁 検事正 1997年12月 公安調査庁 長官 2000年11月 福岡高等検察庁 検事長 2004年6月 豊嶋法律事務所 所長(現任) 2022年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	水野 靖彦	1975年 8月15日	2002年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2011年1月 株式会社ファーストリテイリング入社 2013年11月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2015年8月 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 2018年10月 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー 2019年8月 株式会社プレアス代表取締役社長(現任) 2021年1月 当社監査役 2022年6月 株式会社絵本ナビ取締役CFO(現任) 2022年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					―

(注) 1.監査等委員である取締役の野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦3氏は、社外取締役であります。
2.取締役荒木哲也、松宮優紀子の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦3氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名(3名全員、監査等委員である取締役)を選任しております。
当社の社外取締役である野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦3氏との間には特別な利害関係はありません。また、同3氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の野口敦司は、公認会計士の資格を有しており、また監査法人における監査業務や複数企業において監査役を歴任しており経験が豊富であることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
社外取締役の豊嶋秀直は、弁護士資格を有し、公安調査庁の長官や検察庁の検事長を歴任するなど法曹界に長年従事していたことから、当社コーポレートガバナンス向上に向けて、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
社外取締役の水野靖彦は、事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門における責任者ならびに役員としての豊富な経験と幅広い経験を有していることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っており、経営に対する監視機能を果たしております。