新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2019/09/30 16:11

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2012年7月13日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 4当社社外監査役 1当社監査役 3(注)5当社従業員 1(注)6
新株予約権の数(個)※	850
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 170,000(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	415(注)2(1)、4
新株予約権の行使期間※	自 2012年8月15日至 2022年8月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 419(注)4資本組入額 210(注)4
新株予約権の行使の条件※	(注)2(2)
新株予約権の譲渡に関する事項※	取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)3

※当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在における記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株となります。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年7月10日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2019年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において、以下に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、権利行使価額の90%に相当する価格にて、行使期間満了日までに残存するすべての新株予約権を行使しなければならないものとする。
(a)権利行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格を払込金額とする当社普通株式にかかる募集株式の発行が行われた場合(ただし、払込金額が会社法第199条第3項もしくは同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除くものとする。)

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#4 事業等のリスク

(19)ストック・オプションについて
当社グループは、新株予約権によるストック・オプション制度を採用しております。本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は170,000株であり、発行済株式総数の1.99%に相当しております。今後も、優秀な人材の獲得及び確保を主たる目的としてこのようなストック・オプションの付与を継続する方針でありますが、これらストック・オプションの行使がなされた場合、当社株式上場後の株価動向によっては需給バランスに変動が生じ、適正な株価形成に影響を与える可能性があります。
(20)配当政策について

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

6.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、これにより、発行済株式総数は4,154,000株増加し、8,308,000株となっております。
7.2018年7月1日から2019年6月30日にかけて新株予約権の行使により230,000株増加し、発行済株式総数は、8,538,000株となっております。

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#8 発行済株式、議決権の状況（連結）

5.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、これにより、発行済株式総数は4,154,000株増加しております。
6.2019年5月及び6月に新株予約権の行使により、230,000株増加しております。
7.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式56株が含まれております。

2019/09/30 16:11

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.当社は、2018年7月10日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、また2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております
2.普通株式の発行済株式総数の増加8,503,540株は、有償一般募集増資による増加600,000株、オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による増加108,000株、株式分割による増加7,565,540株、新株予約権の行使による増加230,000株であります。
3.普通株式の自己株式数の増加19,956株は、自己株式の取得78株、株式分割による増加19,878株であります。

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#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2019/09/30 16:11

#11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,276,158千円(前年同期は4,621千円の使用)となりました。これは株式の発行による収入1,152,907千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入95,450千円等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2019/09/30 16:11

#12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/09/30 16:11

#13 重要な非資金取引の内容（連結）

前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
転換社債型新株予約権付社債(以下、同社債)の転換請求により、同社債が500,000千円減少し、資本金、資本剰余金がそれぞれ250,000千円増加しております。
当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

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#14 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.転換社債型新株予約権付社債の転換価額は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件に定められた新株予約権の権利行使価格に基づいて決定しております。
2.利率は、市場金利を勘案し、協議の上決定しております。

2019/09/30 16:11

#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.当社は、2018年7月10日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、また2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.2018年6月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
3.当社は、2018年9月25日に東京証券取引所マザーズに上場したため、2019年6月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新規上場日から2019年6月期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

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