有価証券報告書-第13期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は固定報酬である月額報酬と変動報酬である賞与から構成されております。
当社は個別の役員報酬の算定方法の決定に関する方針を定めてはおりませんが、取締役の報酬等につきましては、2018年8月14日開催の臨時株主総会で定めた報酬限度額年300,000千円(うち社外取締役分20,000千円)の範囲内で、経営状態等を勘案して取締役会で了承された方法により決定しております。監査役の報酬等につきましては、2018年8月14日開催の臨時株主総会で定めた報酬限度額年50,000千円の範囲内で、監査役会において決定しております。
当事業年度の取締役の報酬等につきましては、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役 大西正一郎及び代表取締役 松岡真宏が協議の上、会社業績等を総合的に勘案し決定しております。
なお、2020年2月13日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置いたしました。報酬諮問委員会は代表取締役1名と独立役員3名で構成され、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。取締役等の報酬等に関する意思決定等について、独立役員の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役等の報酬等に関する意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数
		固定報酬	業績連動報酬	賞与	退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)	117,710	92,612	-	25,098	-	3名
社外役員	30,499	30,499	-	-	-	4名

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。