第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動 年月日	移動前 所有者の 氏名又は名称	移動前 所有者の 住所	移動前 所有者の 提出会社との 関係等	移動後 所有者の 氏名又は名称	移動後 所有者の 住所	移動後 所有者の 提出会社との関係等	移動株数 (株)	価格(単価) (円)	移動理由
2022年 11月29日	―	―	―	ユナイテッド㈱ 代表取締役社長 早川与規	東京都 渋谷区渋谷1丁目2番5号	特別利害関 係者等 (大株主上位10名)	A種優先株式 △551,720 普通株式 551,720	― (注)5	(注)6
2022年 11月29日	―	―	―	㈱DGベンチャーズ 代表取締役会長兼社長 林郁	東京都 渋谷区宇田川町15番1号	特別利害関 係者等 (大株主上位10名)	A種優先株式 △137,930 普通株式 137,930	― (注)5	(注)6
2022年 11月29日	―	―	―	みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル㈱ 代表取締役社長 大町祐輔	東京都 千代田区内幸町1丁目2番1号	特別利害関 係者等 (大株主上位10名)	A種優先株式 △137,930 普通株式 137,930	― (注)5	(注)6
2022年 11月29日	―	―	―	XTech1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員XTech1号有限責任事業組合 代表組合員 西條晋一	東京都 中央区八重洲1丁目5番20号	特別利害関 係者等 (大株主上位10名)	A種優先株式 △68,960 普通株式 68,960	― (注)5	(注)6
2023年 3月1日	XTech㈱ 代表取締役社長 西條晋一	東京都 中央区 八重洲 1丁目5番 20号	特別利害関係者(親会社、大株主上位10名)	CASK㈱ 代表取締役社長 西條晋一	東京都 中央区 八重洲 1丁目5番20号	特別利害関係者(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名)	普通株式 2,100,000	―	(注)7

(注)1.当社は、㈱東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりますが、㈱東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2020年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとされております。
2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
5.A種優先株式は、14,500円(株式分割前)で発行され、残余財産分配に関する優先権の点で普通株式と異なりますが、発行時に、いつでも保有する当該A種優先株式を普通株式の交付と引換えに当会社に取得させることが出来ることを企図されたものであります。
6.株主による株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年12月9日付で全てのA種優先株式を自己株式として取得し、その対価として、当該A種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、エキサイト㈱に対するTOBが成立することを前提として、エキサイト㈱のファイナンシャルアドバイザーがDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び市場株価平均法により算出したエキサイト㈱の株式価額を勘案して算定しており、優先株式1株の発行価額は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価額となっております。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権に定められた比率によっており14,500円であります。
7.XTech㈱は、会社法第762条第1項に基づき、当社代表取締役社長CEOである西條晋一の財産管理を目的とした新会社(CASK㈱)を新設分割により設立しており、これに伴い親会社であるXTech㈱が所有していた当社普通株式の全株式を新設会社であるCASK㈱が所有することとなりました。