有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 (社長執行役員)	釆澤 和義	1951年10月9日生	1975年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2002年7月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)新橋支店長 2004年8月 当社入社営業部長 2004年10月 当社取締役営業開発部長 2005年11月 当社常務取締役 2007年11月 当社代表取締役社長 2013年5月 ミノルホールディングス株式会社代表取締役社長 2016年11月 同社退社 2020年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	11,700
取締役 (専務執行役員) 本社統括兼管理本部長	小池 正晴	1952年3月12日生	1974年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2000年7月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)新橋支店長 2002年9月 小松建設工業株式会社(現 青木あすなろ建設株式会社)常務執行役員管理本部長 2004年4月 青木あすなろ建設株式会社取締役常務執行役員営業第二本部長 2008年4月 同社取締役専務執行役員東京建築本店長 2010年6月 同社代表取締役専務執行役員本社担当兼アビダス事業部長 2015年3月 同社退社 2015年4月 ミノルホールディングス株式会社 顧問 2015年11月 当社常務取締役管理本部長 2018年6月 当社専務取締役管理本部長 2019年4月 当社専務取締役管理本部長兼経理部長 2019年7月 当社専務取締役管理本部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員本社統括兼管理本部長(現任)	(注)3	8,300
取締役 (上席執行役員) 施工本部長	白石 憲治	1959年10月3日生	1984年4月 株式会社五洋建設入社 1998年4月 同社建設本部工事統轄部建築企画課長 2002年4月 同社東京建築支店建築部部長 2005年4月 アフラック生命保険株式会社総務部ファシリティマネジメント室長 2012年4月 同社同部ファシリティマネジメント課長 2017年4月 同社同部ファシリティマネジメント課審議役 2018年5月 当社入社工務部担当部長 2019年1月 当社工務部部長 2019年4月 当社施工本部長 2019年6月 当社取締役施工本部長 2020年6月 当社取締役上席執行役員施工本部長(現任)	(注)3	296

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (注)1	小網 忠明	1941年11月3日生	1964年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 1997年6月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)専務取締役 2000年6月 富士倉庫運輸株式会社代表取締役社長 2004年6月 株式会社栄電子社外監査役 2008年6月 リズム時計工業株式会社社外監査役 2008年10月 ミノルホールディングス株式会社 社外取締役 2010年6月 富士倉庫運輸株式会社代表取締役会長 2011年6月 同社取締役相談役 2012年6月 株式会社KANKO社外監査役 2015年6月 富士倉庫運輸株式会社常勤相談役 2016年12月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 富士倉庫運輸株式会社非常勤相談役(現任)	(注)3	6,100
監査役 (常勤) (注)2	安田 優	1950年12月3日生	1969年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1996年7月 同行東村山支店長 1998年11月 中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)東村山支店長 2000年3月 中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)小石川支店長 2001年8月 同行内部監査部主任調査役 2015年5月 当社顧問 2015年11月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	4,400
監査役 (注)2	中下 壽雄	1942年8月25日生	1965年4月 株式会社水野組(現 五洋建設株式会社)入社 1996年8月 同社代表取締役副社長 2002年4月 同社相談役 2002年6月 警固屋船渠株式会社代表取締役会長 2006年6月 同社取締役相談役 2009年6月 株式会社松村組取締役 2011年6月 株式会社田島顧問 2012年11月 ミノルホールディングス株式会社監査役 2015年11月 当社監査役(現任)	(注)4	4,400
監査役 (注)2	舛屋 年彦	1952年3月20日生	1974年9月 株式会社東京相和銀行(現 東京スター銀行)入行 2001年6月 同行執行役員本店営業部長 2002年8月 富士倉庫運輸株式会社入社 2003年6月 同社営業企画部長 2004年6月 同社取締役執行役員営業企画部長 2008年5月 富士共同物流株式会社代表取締役社長 2010年6月 富士ヒューマンテック株式会社 代表取締役社長 2013年6月 富士倉庫運輸株式会社監査役 むさし証券株式会社監査役 富士ヒューマンテック株式会社監査役 富士共同物流株式会社監査役 2017年6月 株式会社住協ホールディングス監査役(現任) 株式会社住協監査役(現任) 住協建設株式会社監査役(現任) P・R保険パートナーズ株式会社監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					35,196

(注) 1.取締役小網忠明は、社外取締役であります。また、当社は小網忠明を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2.監査役安田優、中下壽雄及び舛屋年彦は、社外監査役であります。また、当社は中下壽雄及び外屋年彦を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役並びに補欠監査役の任期は、2018年8月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
奥住 良一	1951年9月5日生	1975年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2001年11月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)市場営業部長 2006年2月 株式会社新銀行東京(現 株式会社きらぼし銀行)人事総務部長監査部長 2009年6月 同行取締役常務執行役員 2011年6月 同行常勤監査役 2018年5月 株式会社きらぼし銀行顧問 2018年8月 きらぼしキャピタル株式会社代表取締役社長 2019年10月 アイ経営研究所所長(現任)	-

6.当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月29日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

役職名	氏名	主な担当
社長執行役員	※釆澤 和義
専務執行役員	※小池 正晴	本社統括兼管理本部長
常務執行役員	貝原 利明	営業開発部 管掌
常務執行役員	神澤 繁	営業本部長兼営業第一部長
上席執行役員	松﨑 吉憲	営業本部副本部長兼営業第二部長
上席執行役員	佐怒賀 功	業務本部長兼技術開発部長
上席執行役員	※白石 憲治	施工本部長
執行役員	河原 年宏	営業第三部長
執行役員	安養寺 聡	総務企画部長
執行役員	山田 哲也	営業開発部長

(注) ※印は取締役であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役小網忠明は、永年に亘り株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)及び富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、当社と株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及び当社の株式保有があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、当社と同氏の間には、当社の意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中下壽雄は、五洋建設株式会社の代表取締役副社長、相談役を歴任する等、建設業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している人材として選任しております。なお、当社と同社との間に建設工事の請負実績があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役舛屋年彦は、株式会社東京相和銀行(現株式会社東京スター銀行)の執行役員、富士倉庫運輸株式会社の取締役及び常勤監査役を歴任する等、財務会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、当社と富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及び当社の株式保有があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督又は監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有する当社株式数は、「第4 提出会社の状況」「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。
また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、当社の会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。