有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	大野智弘	1969年11月22日	1993年6月 アンダーセン・コンサルティング東京事務所(現アクセンチュア株式会社) 入社 2000年5月 Andersen Consulting UK(現Accenture UK)転籍 2002年3月 SN Systems Limited(英国) 入社 2005年4月 株式会社SNシステムズ代表取締役就任 2006年5月 Zen United Limited(英国)設立 取締役 2011年1月 KAYAC EUROPE LIMITED(現 Kudan Limited)設立 代表取締役(現任) 2014年11月 当社 設立 取締役 2014年12月 当社 代表取締役(現任)	(注)2	3,039,200
代表取締役 CEO	項大雨	1984年8月30日	2009年4月 トヨタ自動車株式会社 入社 2014年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社 入社 2016年11月 当社 入社 2017年7月 当社 取締役COO就任 2020年7月 Arteisense Corporation 取締役CEO就任(現任) 2020年11月 当社 代表取締役CEO就任(現任)	(注)2	29,800
取締役	飯塚健	1980年11月3日	2005年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2015年6月 当社 取締役CFO就任(現任) 2019年9月 Kudan Funds株式会社(現 Kudan Vision株式会社)代表取締役就任(現任)	(注)2	82,200
取締役	柴田裕亮	1982年8月5日	2005年3月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2010年9月 野村證券株式会社出向 2015年5月 株式会社エボラブルアジア(現 株式会社エアトリ) 取締役CFO就任 2019年1月 株式会社エボラブルアジア(現 株式会社エアトリ) 代表取締役CFO就任 2020年1月 株式会社エアトリ 代表取締役社長兼CFO就任(現任) 2021年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)2	─
取締役(監査等委員)	美澤臣一	1960年6月22日	1984年4月 西武建設株式会社 入社 1989年4月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券株式会社 設立 代表取締役社長 1999年7月 トランス・コスモス株式会社 入社 事業企画開発本部副本部長 2000年6月 同社 取締役 2001年4月 同社 常務取締役事業推進本部長 2002年10月 同社 専務取締役 2004年4月 同社 専務取締役CFO(最高財務責任者) 2006年5月 コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役(現任) 2008年9月 株式会社マクロミル 社外取締役 2009年7月 株式会社フロンティアインターナショナル 社外取締役(現任) 2011年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役(現任) 2013年6月 ミナトエレクトロニクス株式会社(現 ミナトホールディングス株式会社)社外監査役 2014年3月 JIG-SAW株式会社社外監査役 2015年6月 当社 社外取締役 2016年3月 JIG-SAW株式会社取締役 監査等委員(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	40,000
取締役(監査等委員)	村井孝行	1981年8月3日	2007年1月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2012年1月 株式会社MIDストラクチャーズ 入社 2013年11月 株式会社MIDベンチャーキャピタル出向 代表取締役(現任) 2015年6月 当社 監査役 2019年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	─

取締役(監査等委員)	小栗久典	1969年9月8日	1992年4月 株式会社東芝 入社 2001年10月 竹田稔法律事務所 入所 2010年1月 外国共同事務所ジョーンズ・デイ法律事務所 入所 2012年4月 内田・鮫島法律事務所 (現弁護士法人内田・鮫島法律事務所)入所 2014年1月 同事務所 パートナー(現任) 2017年4月 当社 監査役 2018年4月 株式会社ハウテレビジョン 監査役(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	─
計					3,191,200

注) 1.取締役美澤臣一、村井孝行、小栗久典及び柴田裕亮は、社外取締役であります。
2.任期は2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
② 社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役4名を選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない者であることを社外取締役の選考基準としております。
社外取締役美澤臣一は、過去に上場会社の財務執行責任者として豊富な経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する経験を当社取締役会におけるモニタリングに活かして頂けるとの判断で、社外取締役に選任しております。当社株式を40,000株保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役村井孝行は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関する助言を期待し、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主との利益相反の恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役小栗久典は、弁護士及び弁理士としての高度な人格と法務・知的財産に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主との利益相反の恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役柴田裕亮は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知見を有しており、上場会社の財務執行責任者としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の知見並びに企業経営に関する経験を当社取締役会におけるモニタリングに活かし、当社経営の意思決定の健全性の確保・経営監督の強化のために有益なご意見や率直なご指摘を行っていただく役割を果たしていただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主との利益相反の恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。