有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/01/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)
(注) 1.取締役のうち、清水孝洋氏及び平間律子氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、勝部康男氏及び北見一幸氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年6月開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏、並びに社外監査役である勝部康男氏及び北見一幸氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 廣田 陽一 | 1984年8月13日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理部長 | 西尾 すみ子 | 1947年9月20日 |
| (注)3 | 145,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 森下 篤史 | 1947年2月13日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 清水 孝洋 | 1967年2月19日 |
| (注)1,3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 平間 律子 | 1956年2月25日 |
| (注)1,3 | 4,000 | ||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 酒井 圭吾 | 1954年6月13日 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 勝部 康男 | 1953年12月2日 |
| (注)2,4 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 北見 一幸 | 1965年5月19日 |
| (注)2,5 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 149,900 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役のうち、清水孝洋氏及び平間律子氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、勝部康男氏及び北見一幸氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年6月開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||
| 松口 藤宏 | 1951年9月8日 |
| ― |
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏、並びに社外監査役である勝部康男氏及び北見一幸氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
