有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名、女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	横田 優	1963年7月28日	1986年10月 株式会社アレフ入社 1996年12月 同社ハーフダイム及び小樽倉庫事業部長 2006年4月 株式会社マイニングアート設立 2008年7月 株式会社ブロンコビリー入社 2010年12月 株式会社ACO入社 2013年5月 同社代表取締役 2015年4月 当社入社 2015年6月 当社取締役 株式会社あさくまサクセッション取締役 2016年6月 当社代表取締役社長(現任) 2020年2月 株式会社竹若代表取締役	(注)3	―
取締役 管理部長	西尾 すみ子	1947年9月20日	1964年5月 当社入社 1983年9月 当社取締役商品部長 1995年6月 当社代表取締役社長 2004年4月 当社取締役管理部長(現任) 2017年6月 株式会社あさくまサクセッション取締役 2020年2月 株式会社竹若取締役	(注)3	145,900
取締役	清水 孝洋	1967年2月19日	1989年4月 シャチハタ商事株式会社 (現シャチハタ株式会社)入社 2004年4月 同社マーケティング部長 2007年4月 同社商品企画部長 2011年3月 一般社団法人日本市場創造研究会 理事(現任) 2011年10月 シャチハタ株式会社営業企画部長 2014年1月 同社海外企画部長 2019年7月 商品企画考房 代表(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)1,3	―
取締役	林 幸	1961年2月17日	1983年4月 学校法人二川学園入職 2009年4月 学校法人上田学園香久山幼稚園園長 2014年4月 社会福祉法人クレッシュ 理事(現任) 2015年4月 学校法人滝の坊学園莇生保育園園長 2015年4月 みよし市子育て支援センター センター長 2017年4月 厚生労働省愛知県保育士等キャリアアップ研修講師(現任) 2020年4月 学校法人名古屋文化学園保育専門学校 講師(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)1,3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	松井 悟	1953年6月23日	1977年4月 名古屋電機工業株式会社入社 2015年4月 同社監査統括室長 2016年6月 同社常勤監査役 2020年6月 同社常勤監査役退任 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)2,4	―
監査役	石井 林太郎	1987年6月16日	2013年12月 弁護士登録 2014年1月 スプリング法律事務所入所(現任) 2016年4月 第一東京弁護士会労働法制委員会委員(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)2,5	―
監査役	後藤 德彌	1951年8月30日	1974年11月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1978年9月 公認会計士登録 1990年6月 同監査法人パートナー 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)2,6	―
計					145,900

(注) 1.取締役のうち、清水孝洋及び林幸は、社外取締役であります。
2.監査役松井悟、石井林太郎及び後藤德彌は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年1月開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年6月開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
松口 藤宏	1951年9月8日	1977年4月 株式会社フジタカ入社 2004年3月 同社管理本部マネージャー 2016年12月 当社入社 2019年4月 当社内部監査室長(現任)	―

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏及び林幸氏、並びに社外監査役である松井悟氏、石井林太郎氏及び後藤德彌氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。