有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、役位に応じた金額を定めた取締役報酬規程を定め、これに基づき、取締役会にて決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2008年5月30日開催の臨時株主総会にて年額100,000千円以内と決議されております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2017年6月26日開催の第9期定時株主総会にて年額20,000千円以内と決議されております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限の内容及び裁量の範囲)
取締役の報酬等の額は取締役報酬規程により定められております。なお、当該規程記載の報酬等の額は、毎年、取締役会の決議により改訂が行われます。
また、監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定しております。
(最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
・2018年6月28日 取締役報酬決定の件(株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、各取締役に対する具体的支給額の決定を代表取締役に一任)
・2018年11月29日 取締役の各人別の報酬について(株主総会での取締役重任決議を受け、同日取締役会にて各人別の報酬を決議)
なお、取締役報酬規程は2019年5月14日開催の取締役会で新規に制定されており、最近事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容は上記のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	ストック・オプション
取締役 (社外取締役を除く)	36,400	36,400	-	2
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-
社外取締役	1,000	1,000	-	2
社外監査役	7,700	7,700	-	4

(注)2018年6月28日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって辞任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。