有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬及び中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬とで構成されております。
取締役の報酬等の具体的な支給額の決定は、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬ともに取締役会決議により代表取締役に一任され、代表取締役は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。なお、取締役の固定報酬限度額は、2020年6月25日開催の第12期定時株主総会にて年額300,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額50,000千円以内と決議されております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第12期定時株主総会にて年額25,000千円以内と決議されております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限の内容及び裁量の範囲)
取締役の報酬等の額は、取締役会決議により一任された代表取締役により、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定されております。なお、当該報酬等の額は、毎年、改訂が行われます。
また、監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定しております。
(最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
・2019年6月26日 取締役報酬決定の件(株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、各取締役に対する具体的支給額の決定を代表取締役に一任)
なお、最近事業年度末日から報告書提出日までの、譲渡制限付株式報酬を含む役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は以下となります。
・2020年5月22日 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件(譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50,000千円とし、当該議案を2020年6月25日開催の第12期定時株主総会に提出することを決議
・2020年6月25日 取締役報酬決定の件(株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、各取締役に対する具体的支給額の決定を代表取締役に一任)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	ストック・オプション	確定拠出年金
取締役 (社外取締役を除く)	71,195	70,695	-	500	3
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-
社外取締役	2,200	2,200	-	-	1
社外監査役	12,400	12,400	-	-	4

③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。